| Značka Obchodného registra : | R186452 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3349/B OBCHODNÉ MENO: TriGranit Centrum, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 889 063 DEŇ ZÁPISU: 09.06.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 3. vydávanie periodických a neperiodických publikácií, 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. prieskum trhu, 6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 7. dodávka elektriny, 8. distribúcia elektriny, 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Holka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 3560/106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 15.10.2013 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martina Zacharová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čaklovská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 30.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja (2) členovia predstavenstvaspoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Árpád Török, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Csermák Antal utca 33., Názov obce: Budapešť, PSČ: H-1038, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 15.10.2013 Meno a priezvisko: Agnieszka Marta Turowska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 18th Czerska Street apt. 174, Názov obce: Warsaw, PSČ: 00-732, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 30.03.2016 Meno a priezvisko: Beata Kokeli, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Franciszka Klimczaka 12 Apt. 14, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-797, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 15.06.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Trios Holdings S.á r.l., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Eugéne Ruppert 5, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-2453, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,800000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,800000 EUR AKCIE: Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 659,690000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím jediného zakladateľa spísaným do notárskej zápisnice č. N 170/2003, Nz 52200/2003 dňa 25.6.2003, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Rozhodnutie jediného akcionára a zmene sídla spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 18/2005, Nz 1846/2005, NCRls 1801/2005 napísanej dňa 18.01.2005 . 3. Notárska zápisnica N 13/2005, Nz 9794/2005, NCRls 9703/2005 zo dňa 7.3.2005. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2008. 5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notráskej zápisnice N 303/2008, Nz 40680/2008 zo dňa 30.9.2008. 6. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010 7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1143/2010, Nz 34613/2010, NCRls 35163/2010 zo dňa 27.09.2010. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2010. 9. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 434/2015, Nz 47591/2010, NCRls 49032/2010 zo dňa 30.11.2015. |
|