| Značka Obchodného registra : | R181774 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1530/B OBCHODNÉ MENO: VÍNO PEZINOK a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za dráhou 21, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 IČO: 35 728 833 DEŇ ZÁPISU: 07.10.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja, 2. cestná nákladná doprava, 3. vykonávanie prác kolovými a pásovými traktormi, 4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 7. spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny, 8. výroba nápojov, 9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 13. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 15. vedenie účtovníctva, 16. reklamné a marketingové služby, 17. prieskum trhu a verejnej mienky, 18. služby požičovní, 19. prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku, 20. Výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode 21. poľnohospodárska prvovýroba, 22. spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby, 23. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 24. prípravné práce k realizácii stavby, 25. pestovanie viniča 26. rastlinná výroba 27. poľnohospodárska prvovýroba 28. poľnohospodárska výroba ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Hecht, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andovská 9A/9760, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 53, Vznik funkcie: 29.04.2008 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Andrea Stránska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 47/6166, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 01.12.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Benuščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrá Voda 378, Názov obce: Dobrá Voda, PSČ: 919 54, Vznik funkcie: 01.12.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť vždy podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dušan Durdovanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 193/21, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 26.11.2013 Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Součková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 01.12.2015 Meno a priezvisko: Simona Chovancová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voderady 392, Názov obce: Voderady, PSČ: 919 42, Vznik funkcie: 01.12.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: LAVINGTON CONSULTANTS LTD, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 4 Larch Green Douglas Bader Park, Názov obce: London, PSČ: NW9 5GL, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 180 339,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 180 339,000000 EUR AKCIE: Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 301 200,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 269 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 94 300,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 200,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 482 139,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: súhlasom spoločnosti podľa článku 10 ods. 2 Spoločenskej zmluvy ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.5.1997 a doplnená dňa 23.9.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2120 2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.11.199 pod č. N 166/99 Nz 165/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.9.2004 o zmenách v predstavenstve. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2005. 5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 101/2008, Nz 18031/2008 zo dňa 29.4.2008 6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 126/2010, NZ 11194/2010 zo dňa 31.03.2010 - zvýšenie základného imania. 7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.06.2012 a zo dňa 19.06.2012. 8. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2013. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 577/2014, Nz 24511/2014, NCRls 24962/2014 zo dňa 27.06.2014. 10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1805/2016, Nz 25704/2016, NCRls 26443/2016 zo dňa 20.07.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. na nové VÍNO PEZINOK a. s. |
|