| Značka Obchodného registra : | R181070 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1188/B OBCHODNÉ MENO: Veolia Energia Slovensko, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 35 702 257 DEŇ ZÁPISU: 06.11.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania, 2. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, 3. poradenská činnosť v investičnej výstavbe, 4. údržba technických zariadení budov /podmienka vykonávania živnosti - s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, t.j. vykonávanie viazaných živností v zmysle § 23 Z.č. 455/91 Zb./, 5. sprostredkovateľské činnosti v oblasti služieb, 6. výroba, rozvod, distribúcia a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, 7. vedenie účtovníctva, 8. organizačné a ekonomické poradenstvo, 9. činnosť účtovných poradcov, 10. automatizované spracovanie dát, 11. poskytovanie softvéru, 12. poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie, 13. plyno-inštalatérstvo, 14. revízie skúšky vyhradených plynových zariadení, 15. elektroinštalatérstvo, 16. výroba inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, 17. organizačné a ekonomické poradenstvo, 18. leasing, 19. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov, 20. opravy motorových vozidiel a karosérií, 21. zámočníctvo, 22. kovoobrábanie, 23. revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, 24. montáž, opravy a revízie, plnenie tlakových nádob na plyny, 25. výroba a montáž a opravy elektronických výrobkov a zariadení, 26. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb, 27. vykonávanie tepelných a zvukových izolácií, 28. vodoinštalatérstvo, 29. výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení, 30. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 31. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 32. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 33. reklamná a propagačná činnosť, 34. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 35. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane údržby softwaru, 36. poradenská činnosť v oblasti strojárenstva, 37. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti, 38. prenájom strojov a zariadení, 39. čistenie a údržba cestných komunikácií vrátane zimnej údržby a údržba voľných priestranstiev, 40. čistiace a upratovacie práce, vrátane technického čistenia, 41. údržba zelene, záhradkárske a sadovnícke práce, 42. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 43. prenájom motorových vozidiel, 44. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb, 45. výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, 46. elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny, distribúcia elektriny, 47. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 48. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 49. bezpečnostnotechnická služba, 50. technik požiarnej ochrany, 51. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, 52. podnikanie v elektroenergetike v rozsahu výroba elektriny, 53. výkon činnosti energetického audítora 54. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Martinka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľová 124, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 28.06.2016 Meno a priezvisko: Philippe Guitard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betlémska 262/10, Názov obce: Praha, PSČ: 11000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 28.06.2016 člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Dobrý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 1955/32, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 30.06.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Miluše Poláková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuřice 57, Názov obce: Tuřice, PSČ: 29474, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 25.06.2015 Meno a priezvisko: Ing. Josef Novák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osvoboditelů 219, Názov obce: Ústí nad Labem, PSČ: 40340, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 28.06.2016 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Bernard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Vodárny 855, Názov obce: Tlumačov, PSČ: 76362, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 30.06.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue La Boétie 21, Názov obce: Paríž, PSČ: 75008, Štát: Francúzska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 058 022,978000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 058 022,978000 EUR AKCIE: Počet: 62000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.10.1996 v súlade s ust. Obchodného zákonníka. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti CGC TERMOTECH s.r.o., so sídlom Stromova 13, Bratislava v zmysle ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej obchod- nej spoločnosti. Stary spis: Sa 1774 2. Na valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 41/97, Nz 38/97 zo dňa 19.2.1997 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1774 3. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 365/97, Nz 364/97 o zmene stanov v časti sídlo spoločnosti. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.1.1998, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 13/98, Nz 13/98 o zmene stanov v časti predmet činnosti. Stary spis: Sa 1774 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.1998. 5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 858/98, Nz 855/98 o zmene stanov v časti obchodné meno z CGC TERMOTECH a.s. na Dalkia a.s. 6. Notárska zápisnica N 690/99 spísaná dňa 25.11.1999 notárkou JUDr. Danielou Šikulovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. 4.1. a 5.1. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 356/01, Nz 356/01 notárom JUDr.Šikutovej. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.6.2000. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.7.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 108/01, Nz 105/01 napísanej dň a 31.7.2001 notárom JUDr. Vidovencom na ktorom bola schválená zmena stanov. 8. Uznesenia z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2002. 9. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 15.4.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 1359/2003, Nz 3163/2003, rozhodlo sa o zvýšení základného imania peňažným vkladom, zmene Stanov spoločnosti. 10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2004 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005. 12. Notárska zápisnica N 3771/2007, Nz 25067/2007, NCRls 24927/2007 zo dňa 25.6.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení s účinnosťou k 1.8.2007 so spoločnosťou C - TERM spol. s r.o., Lenardova 6, 852 39 Bratislava, IČO : 31 318 321 zrušenej bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3772/2007, Nz 25070/2007, NCRls 24929/2007 zo dňa 25.6.2007, na základe ktorej preberá spoločnosť Dalkia a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO : 35 702 257 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti C - TERM spol. s r.o., Lenardova 6, 852 39 Bratislava, IČO : 31 318 321. Notárska zápisnica N 4044/2007, Nz 27148/2007, NCRls 26984/2007 napísaná dňa 10.7.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2008. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2009. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 943/2009, Nz 26835/2009 zo dňa 10.8.2009. 16. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1154/2009 Nz 35713/2009 zo dňa 15.10.2009. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.01.2010. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2010. 19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2011, Nz 5755/2011 zo dňa 18.02.2011. 20. Notárska zápisnica č. N 129/2011, Nz 15997/2011, NCRls 16403/2011 zo dňa 04.05.2011. 21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2012. 22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2013 vo forme notárskej zápisnice N 654/2013, Nz 56377/2013, NCRIs 57154/2013. 23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 2373/2014, Nz 59435/2014, NCRls 60342/2014 zo dňa 17.12.2014. 24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.12.2014. 25. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 |
|