| Značka Obchodného registra : | R180632 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5652/B OBCHODNÉ MENO: Zentiva, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 31 411 771 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. dovoz, predaj a distribúcia 2. liečivých prípravkov /chemicky jednotných a nejednotných liečiv, liečivých prípravkov, liekov/, farmaceutických a technických pomocných látok pre humánne a veterinárne použitie, 3. skladovanie a uskladňovanie 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 6. vedenie účtovníctva 7. podnikateľské poradenstvo 8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov 9. organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií 10. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 12. prieskum trhu a verejnej mienky 13. marketing 14. reklamná a propagačná činnosť 15. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 16. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 17. správa počítačových sietí 18. automatizované spracovanie údajov 19. poskytovanie služieb cez internet 20. tvorba webových stránok 21. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 22. poskytovanie licencií na používanie ochranných známok, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Thomas Cornelis Koene, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drtinova 12, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 12.11.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Gildas Perrillon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podskalská 29, Názov obce: Praha 2 - Nové Město, PSČ: 12800, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.02.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: MUDr. Mojmír Krutý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 08.07.2013 Meno a priezvisko: Carol Bléry, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Švihánce 1475/3, Názov obce: Praha 2, PSČ: 12000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.06.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 774 172,480000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 774 172,480000 EUR AKCIE: Počet: 1620192, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj časti podniku: Predaj časti podniku spoločnosti Wood Pharma Holding a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 833 323, na základe zmluvy o predaji časti podniku Zentiva, a.s. uzavretej dňa 25. marca 2013 v zmysle § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 25. marca 2013. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zmena stanov schválená VZ dňa 18.mája 1995. 2. Valné zhormaždenie konané dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 58/96. Nz 59/96 schválilo zmenu stanov. 3. Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997 (notárska zápisnica č. N 86/97, Nz 86/97 schválila zmenu stanov. 4. Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 188/97, Nz 178/97 schválilo zmenu stanov. 5. Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2000, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 72/2000, NZ 75/2000 schválilo zmenu stanov. 6. Valné zhromaždenie konané dňa 03.05.2001, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 108/2001, NZ 106/2001 schválilo zmenu stanov. 7. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 08.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/2002, NZ 308/2002. 8. Rozhodnutie akcionárov zo dňa 08.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 004/03, NZ 723/03 o znížení základného imania z 1.753.812.000,- Sk na 1.620.192.000,- Sk. 9. Valné zhromaždenie konané dňa 19.09.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 440/2003, Nz 82529/2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu úplného nového znenia stanov. 10. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 675/2003, NZ 122324/2003, schválilo zmenu stanov spoločnosti - zmenu obchodného mena z: Slovakofarma, a.s., na: Zentiva, a.s. 11. Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 08.07.2013. 12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia notársky overená zo dňa 22.06.2015. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015. 14. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017 |
|