| Značka Obchodného registra : | R180188 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2995/B OBCHODNÉ MENO: Sympatia Financie, o.c.p., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 842 369 DEŇ ZÁPISU: 22.08.2002 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 2. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie a futures týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, 3. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, 4. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 5. vykonávanie investičného prieskumu a finančej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 6. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, 7. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) forwardy, týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, 8. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, 9. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, 10. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures a forwardy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie futures a forwardy, týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, 11. vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Habán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 11.02.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marek Kudzbel, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 9/F, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 29.06.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Katarína Gabrišková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 20.02.2014 Meno a priezvisko: Ing. Marek Laššák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 1596/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 25.09.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Habánová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 20.09.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 730 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 730 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 2200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 208/02, Nz 202/02 zo dňa 6. 3. 2002 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 532/02, Nz 501/02 zo dňa 11. 6. 2002 v zmysle ust. § 24, §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanými notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka. Akcionár: TBIF Financial Services B.V., Prins Hendriklaan 18, 1075BC Amsterdam, Holandsko. 2. Rozhodnutie akcionára osvedčedé do notárskej zápisnice č. N 282/2003, Nz 54133/2003 dňa 30.06.2003. 3. Zápisnica dozornej rady z 20.5.2003. Notárska zápisnica N 408/03, Nz 99291/03 zo dňa 30.10.2003. 4. Notárska zápisnica N 21/2006, Nz 5659/2006, NCRls 5643/2006 spísaná dňa 14.2.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.2006. 6. Notárska zápisnica č. N 88/2007, Nz 16082/2007, NCRls 16059/2007 zo dňa 26.04.2007. 7. Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 17879/2008 zo dňa 29.04.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 8. Notárska zápisnica N 383/2009, Nz 17837/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 9. Notárska zápisnica N 655/2009, Nz 27392/2009, NCRls 27813/2009 zo dňa 13.8.2009. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 1/2010 zo dňa 31.03.2010. 11. Notárska zápisnica č. N 1242/2010, Nz 37764/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2010. 12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 248/2011 Nz 3143/2011 zo dňa 28.01.2011. 13. Notárska zápisnica č. N 1844/2012, Nz 23711/2012, NCRls 24234/2012 zo dňa 29.06.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. 14. Notárska zápisnica č. N 128/2013, Nz 10010/2013 zo dňa 26.03.2013 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. 15. Notárska zápisnica N 85/2014, NZ 6567/2014, NCRls 6676/2013 zo dňa 20.2.2014. 16. Notárska zápisnica - N 180/2015, Nz 9924/2015, NCRls 10170/2015 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2015. 17. Notárska zápisnica N 584/2015, Nz 32983/2015, NCRls 33731/2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia z 24.09.2015. |
|