| Značka Obchodného registra : | R180030 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2644/B OBCHODNÉ MENO: PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05 IČO: 35 804 661 DEŇ ZÁPISU: 30.01.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku, 6. sprostredkovateľská činnosť, 7. leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, strojných zariadení a technológií, 8. reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo, 9. prieskum trhu, 10. poradenstvo v oblasti obchodu, 11. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, 12. faktoring a forfaiting, 13. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 14. organizovanie kutlúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, 15. výroba pekárenských, cukrárenských a cereálnych výrobkov, 16. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kurčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miranova 831/2, Názov obce: Praha 10 - Hostivař, PSČ: 10200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.02.2014 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Baričák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 53, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 11.02.2014 člen, Meno a priezvisko: Peter Živický, Bydlisko: Názov obce: Voderady 58, PSČ: 919 42, Vznik funkcie: 11.02.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Ťapay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 8402/9A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 11.02.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jitka Paterová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zahrádky 243, Názov obce: Neslovice, PSČ: 66491, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.02.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Alt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 788/13, Názov obce: Loštice, PSČ: 78983, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.02.2014 Meno a priezvisko: Štefan Vojčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 28.11.2013 Meno a priezvisko: Mgr. Georgios Koulisianis, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Horkou 503/9, Názov obce: Brno-BYSTRC, PSČ: 63500, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.02.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: PENAM, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cejl - Zábrdovice 504/38, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 100 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: MAJETKY, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, IČO: 36 787 655 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.1.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predp. 2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 2.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 295/2001. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.2.2003, N 19/2003, Nz 8367/2003 a stanovy spoločnosti. 4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.09.2006 5. Notárska zápisnica č. N 346/2007, Nz 25691/2007, NCRls 25531/2007 zo dňa 28.06.2007. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 03.08.2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Dúbravanka R.F.T., a.s. na Dúbravanka, a.s. 6. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 476/2007, Nz 34246/B zo dňa 30.08.2007 - zmena sídla a obchodného mena z pôvodného "Dúbravanka, a.s." na nové "PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.". 7. Notárska zápisnica N 878/2009, Nz 24959/2009, NCRls 25337/2009 zo dňa 23.7.2009 v znení opravnej doložky spísanej dňa 24.8.2009. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2013. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.09.2013. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2283/2013, Nz 31814/2013, NCRls 32418/2013 zo dňa 18.09.2013. 9. Notárska zápisnica č. N 257/2014, Nz 4818/2014 zo dňa 10.02.2014. 10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 468/2014, Nz 10384/2014, NCRls 10580/2014 zo dňa 18.03.2014. 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 634/2014, Nz 14821/2014, NCRls 15095/2014 zo dňa 16.04.2014. 12. Zmluva o zlúčení N 635/2014 Nz 14844/2014 NCRls 15117/2014 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.04.2014 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2016. |
|