| Značka Obchodného registra : | R178925 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3067/B OBCHODNÉ MENO: BUDAMAR LOGISTICS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horárska 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 736 046 DEŇ ZÁPISU: 19.12.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. skladovanie, 5. činnosť colného deklaranta, 6. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu, 7. zasielateľstvo, 8. baliace služby, 9. leasingová činnosť, 10. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné, než základné služby, 11. faktoring a forfaiting, 12. organizovanie výstav, 13. organizovanie seminárov v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti, 14. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 16. účtovné poradenstvo, 17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 18. sprostredkovateľská činnosť v doprave, 19. prenájom hnuteľných vecí, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Ján Vošček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 65/5, Názov obce: Štrba - Tatranská Štrba, PSČ: 059 41, Vznik funkcie: 08.11.2005 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Malec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 4508/45A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 18.05.2010 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Loy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 12197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 18.05.2010 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Planý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 08.11.2005 Meno a priezvisko: Ivan Petríček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rešetkova 179/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 01.07.2006 Meno a priezvisko: Bohdan Kožusznik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žukovská 319, Názov obce: Český Tešín - Dolní Žukov, PSČ: 737 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.01.2008 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 200 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť so súhlasom valného zhromaždenia. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 23337 2. Notárska zápisnica Nz 231/98 zo dňa 22.9.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.1998. Notárska zápisnica Nz 266/98 zo dňa 22.10.1998. 4. Zmena stanov spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 53/2000 dňa 31.3.2000. 5. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. Nz 84/02 dňa 6.3.2002. 6. Notárska zápisnica Nz 378/02 zo dňa 11.11.02, Nz 377/02 zo dňa 11.11.02 rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny, Nz 376/02 zo dňa 11.11.02, rozhodnutie jediného spoločníka, zmena obchodného mena z MPS DISTRIBUTION, s.r.o. na BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. 7. V zmysle § 69b zák.č.513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení noviel zmenila svoju právnu formu spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Bratislava, Kopčianska 92, IČO: 35 736 046. Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s. vstupuje do všetkých práv a povinností zrušenej spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, s.r.o. dňom 1.1.2003. Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s. je súkromná akciová spoločnosť. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 9. 2003. 9. Notárska zápisnica N 316/2005, NZ 54316/205, NCRls 53265/2005 zo dňa 8.11.2005. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.11.2005. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia N 141/2006, Nz 22215/2006, NCRIs 22128/2006 zo dňa 6.6.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s., Palisády 56, 811 06 Bratislava. Katarína Prnová, člen predstavenstva od 8.11.2005 do 8.6.2006. 11. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2006. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.01.2008. 13. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.3.2008. 14. Notárska zápisnica N 79/2010, Nz 9336/2010 zo dňa 18.03.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 15. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.53.2010. 16. Zápisnca zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.02.2011. |
|