| Značka Obchodného registra : | R177555 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2300/B OBCHODNÉ MENO: Capital Manager Agency a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 35 776 218 DEŇ ZÁPISU: 11.11.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania-organizačné poradenstvo, 2. ekonomické a finančné poradenstvo, 3. vedenie účtovníctva, 4. činnosť účtovných poradcov, 5. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 6. automatizované spracovanie údajov, 7. faktoring a forfaiting, 8. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 9. prenájom motorových vozidiel a dopravnej techniky, 10. prenájom strojov a strojnej technológie, elektronických výrobkov a zariadení, 11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, 12. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/, 13. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností, 14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 15. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 16. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 17. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 18. dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy, 19. kancelárske a sekretárske služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Ľubor Navračič, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Andrea Navračičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furmintská 13052/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 Meno a priezvisko: Ing. Anna Bóriková, Bydlisko: Názov obce: Diakovce 963, PSČ: 925 81, Vznik funkcie: 12.07.2013 Meno a priezvisko: Alexander Navračič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furmintská 13052/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 12.07.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 102 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 102 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 30, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 400,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. Nz 329/99 v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.9.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 415/01 spísanou notárom JUDr. miloslavom Kováčom. 3. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene v orgánoch spoločnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 427/03, Nz 68963/03 spísanej dňa 04.08.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. Funkcia člena dozornej rady K. Korcovej sa končí dňom 11.08.2003. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19. 12. 2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 5569/2003, Nz 125007/2003 spísanou notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom. 5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.1.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 267/2004, Nz 1217/2004 spísanou JUDr. Ondrejom Ďuriačom. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.04.2013 vo forme notárskej zápisnice N 582/2013 Nz 10441/2013 zo dňa 02.04.2013. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.07.2013. 8. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 2141/2014, NZ 60175/2014, NCRls 61098/2014 zo dňa 22.12.2014. |
|