| Značka Obchodného registra : | R177556 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 767/B OBCHODNÉ MENO: IBeA 3, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 135, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 31 670 571 DEŇ ZÁPISU: 21.04.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zákona č. 573/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, 2. detektívna služba v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 47/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, 3. odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a),b),e),f) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, 4. technická služba v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z o súkromnej bezpečnosti ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Ján Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 2650/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 člen, Meno a priezvisko: JUDr. Silvester Hupka, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklabinská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 10.06.2006, Skončenie funkcie: 17.02.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Šofranko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 10.06.2006 Meno a priezvisko: PhDr. Ján Kopčan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 17.02.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ján Kopčan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 17, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 19.05.1999, Skončenie funkcie: 17.02.2017 člen, Meno a priezvisko: Jaroslav Kopčan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štvrť SNP 681/82, Názov obce: Trenčianske Teplice Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Turčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 6, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Vznik funkcie: 12.06.2013 Meno a priezvisko: Peter Szászik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 111, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27, Vznik funkcie: 17.02.2017 AKCIONÁR: Meno a priezvisko: JUDr. Ján Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 2650/10, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 368 860,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 368 860,000000 EUR AKCIE: Počet: 111, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou zmluvou zo dňa 24. 3. 1993 podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 4. 10. 1993. Stary spis: Sa 1342 2. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 15. 7. 1994 č. Nz 326/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 16. 7. 1991 č. Nz 623/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 19. 12. 1994. Stary spis: Sa 1342 3. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou N 411/95, Nz 396/95 zo dňa 12.09.1995. Stary spis: Sa 1342 4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 85/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie 14.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 100/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 105/96. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.1996. Stary spis: Sa 1342 5. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996. Notárska zápisnica č. Nz 285/96 zo dňa 17.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti. Stary spis: Sa 1342 6. Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti v zmysle ust. § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997. Notárska zápisnica č. Nz 89/97 napísaná dňa 20.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 21.3.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.3.1997. Stary spis: Sa 1342 7. Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1342 8. Protokol o výsledku volieb člena dozornej ra- dy zo dňa 10.12.1997. Stary spis: Sa 1342 9. Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 21.4.1998. 10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 342/98 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29. 10. 1999. 12. Notárska zápisnica Nz 501/99 zo dňa 22.12.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok Nz 180/2000 zo dňa 24.3.2000. dodatok k stanovám spoločnosti č. 2 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1999. 13. Notárska zápisnica č. Nz 382/2000 zo dňa 21.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. 6. 2000, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 14. Notárska zápisnica č. N 421/00, Nz 420/00 zo dňa 24.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 15. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/01, Nz 315/01. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2006. 18. Notárska zápisnica N 622/2006, Nz 42814/2006 zo dňa 30.10.2006. 19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 501/2009, Nz 43649/2009, NCRls 44287/2009 spísanej dňa 25.11.2009 a notárskej zápisnice N 508/2009, Nz 44142/2009, NCRls 44771/2009 spísanej dňa 26.11.2009. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013. |
|