| Značka Obchodného registra : | R177324 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2822/B OBCHODNÉ MENO: FYTOPHARMA, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianskych hrdinov 47/651, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 27 IČO: 35 821 582 DEŇ ZÁPISU: 05.10.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. reklamná činnosť, 5. poradenská činnosť v oblasti zberu, pestovania a spracovania liečivých rastlín, 6. baliace činnosti, 7. spracovanie čaju, 8. výroba čajov z liečivých rastlín, 9. prenájom nehnuteľností, 10. prenájom strojov a prístrojov, 11. organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií, školení, kurzov a seminárov, 12. kopírovacie služby, 13. prevádzkovanie odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobách než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 14. výroba kozmetických a dezinfekčných prípravkov, 15. výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov, 16. výroba potravinových doplnkov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Valigurský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 4, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 01.02.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Monika Vávrová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 12, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 01.02.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Janka Valigurská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 5517/4, Názov obce: Malacky, PSČ: Slo venskárepublika, Vznik funkcie: 01.06.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnený spoločne predseda predstavenstva s ďalším členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ján Valigurský, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 5, PSČ: 065 11, Vznik funkcie: 13.09.2004 Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Valigurská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 21, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 25.01.2013 Meno a priezvisko: Ing. Marcel Schultz, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 687, PSČ: 065 11, Vznik funkcie: 22.05.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 929 600,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 929 600,000000 EUR AKCIE: Počet: 2800, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená dňa 27.08.2001 zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa spísaným vo forme notárskej zápisnice č. N 264/01, NZ 259/01. 2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 170/2002, Nz 174/2002. Zánik funkcie členky dozornej rady Ing. Anny Sobkuliakovej dňa 13.6.2002. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.5.2003. Notárska zápisnica č. N 67/2003, Nz 38535/2003 zo dňa 20.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Pavol Čupka, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2003. Ing. Dana Tichá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2003. PharmDr. Mária Havlíková, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2003. 4. Notárska zápisnica N 691/03, Nz 120939/03 zo dňa 15.12.2003. 5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.09.2004 vo forme notárskej zápisnice N 341/2004, NZ 69795/2004 spísanej JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., notárom. 6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.10.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2007. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.02.2008. 8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 40/2009, NZ 7802/2009. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2013. 10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015. |
|