| Značka Obchodného registra : | R172289 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10/B OBCHODNÉ MENO: Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 3 - 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 00 211 087 DEŇ ZÁPISU: 24.11.1989 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, 2. služby v oblasti výstavníctva, 3. propagačná a reklamná agentúra, 4. zámočníctvo, 5. stolárstvo, 6. výroba papierenská a polygrafická, 7. montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení, 8. hotelové služby vrátane pohostinskej činnosti, 9. zmenáreň, 10. nákup a predaj zbraní a streliva, 11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 12. prevádzkovanie parkovísk, 13. organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií, 14. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa okrem základných poskytujú aj doplnkové služby, 15. úprava zelene, 16. upratovacie práce, 17. výkon činnosti stavbyvedúceho, 18. cestná motorová doprava - nákladná, 19. prevádzkovanie cestovnej agentúry, 20. výroba vína, 21. prevádzkovanie strelnice, 22. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok, 23. prenájom motorových vozidiel, 24. kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov, 25. nákup a predaj lodí a lietadiel, 26. prenájom lodí a lietadiel, 27. masérske služby, 28. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Alexander Rozin, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 26.06.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Alexander Rozin, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 26.06.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. arch. Jozef Kaliský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borodáčova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 26.06.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Helena Stopková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 26.06.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Mihók, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 26.06.2015 Meno a priezvisko: MUDr. Ľubica Rozinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viedenská cesta 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 04.08.2015 Meno a priezvisko: RNDr. Marta Černá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kalvárii 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 30.06.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 881 011,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 641 014,800000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 881 011,000000 EUR AKCIE: Počet: 650, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,940000 EUR Počet: 650, Druh: prioritné akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,940000 EUR Počet: 1481, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií. Počet: 16068, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Účastinná spoločnosť bola založená na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 21.11.1989 podľa zákona číslo 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach. Štátne povolenie vzniku účastinnej spoločnosti schválilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodnutím zo dňa 20.11.1989 č.j. 7198/62/89. Stary spis: Sa 18 2. Na valnom zhromaždení dňa 21.4.1994 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 15/94 Nz 14/94 napísanej dňa 21.4.1994 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení boli schválené zmeny v orgáne spoločnosti. Stary spis: Sa 18 3. Notárska zápisnica N 151/95, Nz 151/95 napísaná dňa 17.5.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.1995. Stary spis: Sa 18 4. Notárska zápisnica N 101/96, Nz 88/96 zo 7.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 18 5. Podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha č. 7141/62/89 zo dňa 28.11.1989 majetok a záväzky podniku zahraničného obchodu Incheba so sídlom v Bratislave, ktorého názov, spôsob zastupovania a podpisovania sa vymazuje ku dňu 28.11.1989 v dôsledku zlúčenia s akciovou spoločnosťou so sídlom v Bratislave k tomuto dňu, prechádzajú na preberajúcu akciovú spoločnosť Incheba. Stary spis: Sa 18 6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 189/98, Nz 187/98. 7. Notárska zápisnica N 415/99, Nz 415/99 spísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné nové znenie a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rady Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 20.10.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady. 8. Notárska zápisnica N 327/00, Nz 326/00 zo dňa 6.9.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 9. Zvýšenie základného imania predstavenstvom schválené na zasadnutí predstavenstva dňa 28.2.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 124/2001, Nz 124/2001 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou. 10. Notárska zápisnica N 686/02, Nz 686/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, voľba členov orgánov spoločnosti. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 248/2003, Nz 42611/2003. 12. Notárska zápisnica č.N 311/2004, Nz 56153/2004 zo dňa 02.07.2004. Funkcia členky predstavenstva Ing.Heleny Magvašiovej skončila 2.7.2004. 13. Notárska zápisnica N 214/2005, Nz 46918/2005, NCRls 46418/2005 spísaná dňa 07.10.2005, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 23.09.2005. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 104/2008, Nz 31159/2008, NCRls 30850/2008 spísanej dňa 22.07.2008. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.08.2010 16. Notárska zápisnica N 2042/2010, Nz 58501/2010 spísaná dňa 23.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2010. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 719/2011 Nz 23455/2011. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2011. 19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 691/2014 Nz 22729/2014 NCRls 23155/2014 dňa 16.06.2014. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06. 2015. 21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2015. 22. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady z 3.11.2015 a 4.12.2015. 23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2016. |
|