Z á p i s n i c a

z konania schôdze veriteľského výboru SVITSTROJ, a.s.,

 so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568

Spisová značka správcovského spisu:                        2K/66/2015 S1169

Spisová značka súdneho spisu:                                  2K/66/2015

Dátum a čas konania:                                                 05.04.2017

Prítomní:

Členovia veriteľského výboru:        

• CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
• RAVEN a.s.
• Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Program schôdze veriteľského výboru:

1. Otvorenie.

2. Udelenie záväzného pokynu správcovi.

3. Záver.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru - CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“).

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“.

Všetci členovia veriteľského výboru požiadali o formu písomného hlasovania o udelení záväzného pokynu správcovi konkurznej podstaty na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu Zmluvou o predaji časti podniku, a to formou ponukového konania.

1. Otvorenie

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods.1 ZKR. Predseda veriteľského výboru na základe žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 17.03.2017 zvolal zasadnutie veriteľského výboru a navrhol členom veriteľského výboru hlasovať písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru.

Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s právom hlasovať v spojení s ust. § 38 ods. 3 ZKR.

2. Udelenie záväzného pokynu správcovi

V žiadosti zo dňa 17.03.2017 správca navrhol predaj majetku SVITSTROJ, a.s.. uskutočniť formou ponukového konania za podmienok uvedených v žiadosti.

Vzhľadom k tomu že medzičasom na miesto zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank vstúpil nový veriteľ Ľuboš Mikuš - LM elektronik (postúpenie pohľadávky) a majetok, ktorý sa má ponúkať v tomto kole zahŕňa aj majetok zabezpečených veriteľov CHEMOSVIT, a.s. a CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., predseda veriteľského výboru navrhol úpravu druhého odseku podmienok ponukového konania tak, že znie:

- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. a CHEMOSVIT, a.s.,

V ostatnej časti podmienky navrhnuté správcom ostávajú nezmenené.

V zmysle uvedeného veriteľský výbor hlasoval o nasledovnom návrhu:

Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu SVITSTROJ, a.s., ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Zoznam Majetku Zmluvou o predaji časti podniku, a to formou ponukového konania (II. kolo) s nasledovnými podmienkami:

- oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. a CHEMOSVIT, a.s.;

- zakúpenie podmienok ponukového konania za poplatok 100 EUR bez DPH;

- lehota na predkladanie ponúk bude 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku;

- záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej ceny;

- miesto doručovania ponúk: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava;

- termín obhliadky po dohode so správcom;

- v prípade, ak sa nepodarí speňažiť predmet ponukového konania v II. kole ponukového konania správca pripraví ponukové konanie za rovnakých podmienok  bez opätovného súhlasu dotknutých veriteľov.

Členovia veriteľského výboru zaslali hlasovacie lístky e-mailom a doručili ich aj poštou predsedovi veriteľského výboru.

Na základe doručených hlasovacích lístkov bolo vyhodnotené hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi, a to nasledovne:

V zmysle uvedeného veriteľský výbor nadpolovičnou väčšinou všetkých členov veriteľského výboru prijal nasledovné

uznesenie:

Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu SVITSTROJ, a.s., ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Zoznam Majetku Zmluvou o predaji časti podniku, a to formou ponukového konania (II. kolo) s nasledovnými podmienkami:

- oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

- predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov Ľuboš Mikuš – LM elektronik, CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. a CHEMOSVIT, a.s.;

- zakúpenie podmienok ponukového konania za poplatok 100 EUR bez DPH;

- lehota na predkladanie ponúk bude 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku;

- záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej ceny;

- miesto doručovania ponúk: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava;

- termín obhliadky po dohode so správcom;

- v prípade, ak sa nepodarí speňažiť predmet ponukového konania v II. kole ponukového konania správca pripraví ponukové konanie za rovnakých podmienok  bez opätovného súhlasu dotknutých veriteľov.

3. Záver

Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.

V Svite, dňa 05.04.2017

_______________________________

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

predseda veriteľského výboru

v z. JUDr. Peter Berník, konateľ / advokát

BERNÍK & partneri, s.r.o.

Prílohy: hlasovacie lístky – 3x, žiadosť správcu, Zoznam majetku