| Značka Obchodného registra : | R162176 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2470/B OBCHODNÉ MENO: ISTROKAPITAL, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 36 529 966 DEŇ ZÁPISU: 30.11.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom 2. sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností a prenájom nehnuteľností 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 5. prieskum trhu, 6. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 7. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti, 8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 9. automatizované spracovanie dát, 10. faktoring a forfaiting, 11. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov, 12. vedenie účtovníctva, 13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 14. reklamná a propagačná činnosť, 15. prenájom a požičiavanie strojov a zariadení, 16. prenájom motorových vozidiel, 17. organizovanie školení a seminárov, 18. upratovacie a čistiace práce, 19. počítačové služby, 20. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dušan Sýkora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toryská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 27.10.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mario Hoffmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 30.03.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kubíčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ignáca Gešaja 653/7, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 30.03.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Franzenová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 4636/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 30.03.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Miloš Gašparík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 3662/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 27.10.2016 Meno a priezvisko: Lucia Kostková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6167/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 27.10.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Legéňová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrejovova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 29.03.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: ISTROKAPITAL SE, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY Block C, 5th floor, Flat: 506, Názov obce: Larnaca, PSČ: 6016, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 447 996,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 447 996,000000 EUR AKCIE: Počet: 268, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.11.1998 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.6.1999 (not. záp. č. Nz 199/99), zmena sídla z: Piaristická 1, Nitra, na: Grosslingova 45, Bratislava. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 21.12.1999 (not. záp. č. Nz 499/99). 3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 223/2000 zo dňa 31.5.2000 schválené zvýšenie základného imania a dodatok k stanovám. 4. Notárska zápisnica Nz 287/2000 zo dňa 18.7.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločností - časť I. § 4. 5. Notárska zápisnica Nz 403/2001, zo dňa 27.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.9.2001. 6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.10.2001. Notárska zápisnica Nz 428/2001 zo dňa 15.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2001. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.12.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 510/02 napísanej dňa 2.12.02 notárom JUDr. Potančokovou, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov. 8. Notárska zápisnica N 522/03, Nz 100925/03 spísaná dňa 4.11.2003 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.11.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Serugu a T. Ceizela sa končí dňom 10.11.2003. Funkcia členov dozornej rady M. Hoffmanna, Mgr. B. Prieložného a Ing. J. Šujanského sa končí dňom 4.11.2003. 9. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26. 1. 2004. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.05.2004 na ktorom bol z funkcie člena predstavenstva odvolaný R. Karvan (funkcia zaniká dňa 18.05.2004) a bol vymenovaný za člena predstavenstva M. Bíro. 11. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára akciovej spoločnosti zo dňa 06.12.2004 vo forme notárskej zápsisnice N 537/2004, Nz 86984/2004 spísanej JUDr. Agátou Wiegerovou, notárom. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2005. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 492/2011 Nz 24260/2011. 14. Notárska zápisnica č. N 1689/2015, NZ 35269/2015, NCRls 36058/2015 zo dňa 08.10.2015. |
|