| Značka Obchodného registra : | R162200 |
| Podané : | Okresný súd Banská Bystrica |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 29497/S OBCHODNÉ MENO: CITELUM Slovakia, s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mieru 300/25, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 IČO: 34 145 869 DEŇ ZÁPISU: 04.09.1996 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení 2. projektovanie elektrických zariadení 3. revízia elektrických zariadení 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností 6. sprostredkovateľská činnosť 7. konzultačná a poradenská činnosť (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov) 8. sprostredkovanie obchodu ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Ing. Daniel Litecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Křešice 6, Názov obce: Divišov, PSČ: 257 26, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 31.05.2010 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: CITELUM SA, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Lyon 37, Názov obce: Paríž, PSČ: 75012, Štát: Francúzska republika, Výška vkladu: 198 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 198 000,000000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jean - Daniel Le Gall, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Promenade Venezia 5, Názov obce: Versailles (Yvelines), Štát: Francúzka republika, Vznik funkcie: 31.05.2010 Meno a priezvisko: Grégoire Parrical de Chammard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Massacre 20, Názov obce: Chartres, PSČ: 28000, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 01.01.2015 Meno a priezvisko: Brian Binisti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Felix Faure 42, Názov obce: Paríž 15, PSČ: 75015, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 01.01.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 198 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 198 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.5.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa ô 172 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. osvedčené do notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Ľubicou Bičanovou dňa 30.5.1996 pod č. N 261/96, Nz 276/96. Stary spis: Sa 590 2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.2.2001 (notárska zápisnica N 53/2001, Nz 51/2001) schválilo zmenu stanov a.s. 3. Valné zhromaždenie dňa 25.09.2003 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a.s. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.08.2005 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 554/2005, Nz 36189/2005, NCRls 35669/2005. 5. Zvýšenie základného imania na 10.000.000,-Sk na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1037/2005, Nz 46164/2005, NCRls 45559/2005 dňa 04.10.2005. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou CITELUM-M, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 36 028 797, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5248/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1552/2005, Nz 52132/2005 dňa 03.11.2005. Spoločnosť CITELUM Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti, s.r.o., CITELUM-M, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec , IČO: 36 028 797, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5248/S, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 31.12.2005. 7. Notárska zápisnica č. N 534/2010, Nz 13703/2010, NCRls 13954/2010 zo dňa 21.04.2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 679/2010, Nz 17433/2010 zo dňa 18.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti CITELUM Slovakia, a. s., so sídlom Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČO: 34 145 869, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3460/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12. 2014. |
|