| Značka Obchodného registra : | R158566 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 22717/B OBCHODNÉ MENO: IAC Group (Slovakia) s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Automobilový priemyselný park Lozorno súp.č.1006, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 IČO: 35 798 513 DEŇ ZÁPISU: 27.10.2000 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 5. výroba a montáž automobilových interiérových dielov - v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Dennis Edmond Richardville, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): W. Dunlap 543, Názov obce: Northville, Michigan, PSČ: 48167, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 13.12.2012 Meno a priezvisko: Janis Nikkoline Acosta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roland Dr., Bloomfield Hills 3575, Názov obce: Michigan, PSČ: 483012401, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 13.12.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, koná a podpisuje v mene spoločnosti každý konateľ samostatne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Stuart McNutt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Strážami 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 03.07.2014 Meno a priezvisko: Ivan Ferko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 1314/41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 12.11.2015 Meno a priezvisko: Peter Žatkuľák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 1191, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61, Vznik funkcie: 23.03.2016 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Každý z prokuristov je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Prokurista nie je oprávnený v mene spoločnosti scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: International Automotive Components Group Europe S.à r.l., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Lou Hemmer 4, Názov obce: Findel/Luxemburg, PSČ: L-1748, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Výška vkladu: 76 800 021,000000 EUR, Rozsah splatenia: 76 800 021,000000 EUR Obchodné meno: INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Highway Point, Gorsey Lane B46 1JU, Názov obce: Birmingham, Coleshill, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 76 800 771,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 76 800 771,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 479/00, Nz 461/00 dňa 7.7.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine bol schválený vo forme notárskej zápisnice č. N 836/01, Nz 795/01 zo dňa 10.10.2001. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka o súhlase s odstúpením doterajšieho konateľa spoločnosti a vymenovaní nového konateľa zo dňa 4. 12. 2001. Zmena sídla spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 20. 2. 2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 157/02, Nz 151/02. Zánik funkcie konateľa Libora Macháleka zo dňa 1. 1. 2002. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 1211/02, Nz 1150/02 zo dňa 17.12.2002. 5. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2003, Nz 47558/2003 zo dňa 13.6.2003. 6. Dodatok k zakladateľskej listine. 7. Zvýšenie základného imania spoločnosti o dve miliardy (2 000 000 000,-) Sk na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.09.2004. 8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.9.2006 - zvýšenie základného imania. 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.9.2006. Zmena obchodného mena z Lear Corporation Slovakia s.r.o. na International Automotive Components Group (Slovakia) s.r.o. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2006 - zmena obchodného mena, zmena spôsobu konania. 11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.12.2010. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2011. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2012. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2012. 17. Rozhodnutie prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2012. 18. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.11.2013. 19. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013. 20. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014 21. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015. 22. Rozhodnutie per rollam zo dňa 19.10.2015. 23. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 04.03.2016. 24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2017. |
|