| Značka Obchodného registra : | R158562 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 507/B OBCHODNÉ MENO: TRANSPETROL, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 31 341 977 DEŇ ZÁPISU: 01.01.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy, 2. nákup a predaj ropy a ropných produktov, 3. investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy, 4. výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom, 5. výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom, 6. poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb, 7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/, 8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 9. prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy, 10. vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží, 11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12. výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby 13. výkon činnosti stavebného dozoru 14. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 15. montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo), 16. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru, 17. počítačové služby, 18. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 22. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Krivosudský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 596, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 17.10.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Martin Ružinský, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borša 208, Názov obce: Borša, PSČ: 076 32, Vznik funkcie: 17.10.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Stanislav Rehuš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hlinách 35, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 17.10.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Šustr, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 525/10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 17.10.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Radovan Okenka, M.Sc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kováčikova 1467/12, Názov obce: Nitra-Čermáň, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 12.01.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Kostovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 2200/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 09.12.2016 Meno a priezvisko: Ing. Iveta Gajdácsová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szondyho 5, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01, Vznik funkcie: 09.12.2016 Meno a priezvisko: Ing. Marek Zálom, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priekopa 40, Názov obce: Priekopa, PSČ: 072 61, Vznik funkcie: 09.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Dušan Mach, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestský park 3342/1, Názov obce: Košice - Staré mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 27.03.2017 Meno a priezvisko: Ing. Peter Grófik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peterská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 27.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Valašik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 27.03.2017 Meno a priezvisko: Ing. Viktor Palko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 61/2, Názov obce: Čierna nad Tisou, PSČ: 076 43, Vznik funkcie: 27.03.2017 Meno a priezvisko: Ing. Eva Jedlovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 27.03.2017 Meno a priezvisko: Ing. Adriana Bujdáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 27.03.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 827 15 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 231 860 090,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 231 860 090,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 231 860 090,000000 EUR AKCIE: Počet: 6985, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií je potrebný súhlas valného zhromaždenia ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000 2. Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000 4. Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000 6. Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary spis: Sa 1000 7. Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998. 8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001. 11. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 5.3.2002 - 6.3.2002. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa 22.5. - 23.5.2002. 13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002. 15. Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení. Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností. 16. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004. 17. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005. 19. Zápisnica z valného zhromaždnenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 17.04.2009. 21. Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009. 22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009. 23. Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009. 24. Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 25. Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010. 27. Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 28. Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012. 30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012. 31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012. 32. Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012 33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013. 34. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013. 35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016 36. Notárská zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016 37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.10.2016. 38. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 07.12.2016 a 08.12.2016. 39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017 40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017. |
|