| Značka Obchodného registra : | R158589 |
| Podané : | Okresný súd Žilina |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 181/L OBCHODNÉ MENO: NEOGRAFIA, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sučianska 39A, Názov obce: Martin - Priekopa, PSČ: 038 61 IČO: 31 597 912 DEŇ ZÁPISU: 01.01.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. polygrafický priemysel 2. vydavateľstvá a tlač 3. sprostredkovanie obchodu 4. veľkoobchodné a maloobchodné činnosti mimo koncesií 5. skladovanie 6. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 7. prenájom stavebných strojov a zariadení 8. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 9. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 10. stravovanie závodné a účelové 11. pohostinstvo a ubytovanie 12. bufety 13. pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava 14. kopírovacie a rozmnožovacie služby 15. reklamné činnosti 16. organizovanie kurzov, školení, seminárov 17. mimoškolské vzdelávanie a výchova v rozsahu voľných živností 18. medzinárodná nákladná cestná doprava ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Budiský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa 339/39, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 02.03.2011 Člen, Meno a priezvisko: Ing. Patrick Schwab, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 10528/2, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 16.04.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Viliam Oberhauser, CSc., Bydlisko: Názov obce: Pusté Sady 140, PSČ: 925 54, Vznik funkcie: 14.05.2014 predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Stanislav Muntág, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Minčolská 10, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, Vznik funkcie: 14.05.2014 podpredseda, Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Smolec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 06.10.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Marián Gešper, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Juh 11052/32, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01, Vznik funkcie: 01.03.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Martinkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. tankistov 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 16.04.2014 Meno a priezvisko: Ing. Marián Tkáč, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 27.05.2016 Meno a priezvisko: Alena Švabčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košťany nad Turcom 161, Názov obce: Košťany nad Turcom, PSČ: 038 41, Vznik funkcie: 15.12.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 216 209,200000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 216 209,200000 EUR AKCIE: Počet: 460581, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR Počet: 60960, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možné uskutočniť len s písomným súhlasom predstavenstva za podmienok ustanovených v čl. III., ods. 3 a čl. IV., ods. 2 stanov spoločnosti. Počet: 27140, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možné uskutočniť len spísomným súhlasom predstavenstva za podmienok ustanovených v čl. III., ods. 3 a čl. IV., ods. 2 stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založ. zakl. zmluvou zo dňa 28.12.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172 a 175/ prijatím stanov. 2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 601 3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1995 bola schválená zmena stanov. 4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.1.1996 bola schválená zmena stanov. 5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.04.1996, bola schválená zmena stanov. 6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1997 bola schválená zmena stanov. 7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4. 1998 bola schválená zmena stanov. 8. Na valnom zhromaždení dňa 3.12.1999 bola schválená zmena stanov. 9. Na valnom zhromaždení dňa 17. 5. 2001 bola schválená zmena stanov. 10. Na minmoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.10.2001 bola schválená zmena stanov. 11. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.2001 bola schválená zmena stanov. 12. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov vo forme nového úplného znenia, ktorým boli stanovy prispôsobené zák.č. 500/2001 Z.z. 13. Na valnom zhromaždení dňa 12.12.2003 bola schválená zmena stanov. |
|