| Značka Obchodného registra : | R158092 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 90230/B OBCHODNÉ MENO: Lafarge Slovakia, s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 35 789 832 DEŇ ZÁPISU: 08.06.2000 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. výroba cementu, 5. poradenské služby v oblasti marketingu, 6. prieskum trhu, 7. výroba betónu a betónových zmesí, 8. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu, 9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Bc. Jan Mencl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jankovcova 1236/16, Názov obce: Teplice - Trnovany, PSČ: 415 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 03.07.2013 Meno a priezvisko: Miroslav Kratochvíl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Libčická 288/3, Názov obce: Čimice - Praha 8, PSČ: 18100, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 09.03.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje všetky právne dokumenty každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Lafarge Perlmooser GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gumpendorfer Straße 19-21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1060, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 1 942 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 942 000,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 942 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 942 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Lafarge Kamenivo, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 44 587 945 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou Nz 116/2000 zo dňa 18.2.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice Nz 116/2000 zo dňa 18.2.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Dodatok k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice Nz 291/2000 zo dňa 18.5.2000. 2. Notárska zápisnica N 40/2001 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 24.1.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti a o personálnych zmenách predstavenstve. 3. Notárska zápisnica č. Nz 148/2001 zo dňa 4. 2. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Úplné znenie stanov zo dňa 12. 3. 2002. 4. Notárska zápisnica Nz 1124/02 zo dňa 20.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2003. 5. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 1.000.000 Sk na 70.000.000 Sk vo forme notárskej zápisnice č. N 941/2004, Nz 85962/2004 zo dňa 01.12.2004. Dieter Georg Resch, deň skončenia funkcie člena a podpredsedu predstavenstva: 01.12.2004. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.3.2005. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Laubeho dňa 11.3.2005. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 3965/2006, Nz 32123/2006 - zníženie základného imania spoločnosti. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2008. 9. Notárska zápisnica N 238/2009, Nz 1704/2009 zo dňa 22.01.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 10. Notárska zápisnica N 1389/2009, Nz 11843/2009 zo dňa 15.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.3.2011. 12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 706/2011, Nz 35632/2011 dňa 27.09.2011 o zlúčení so spoločnosťou Lafarge Beton, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 736 721, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Lafarge Slovakia, a.s., so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 789 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2466/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 707/2011, Nz 35635/2011 dňa 27.09.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti Lafarge Beton, s.r.o., a preberá všetky jej práva a záväzky. 13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.01.2012 o zlúčení so spoločnosťou GRHS, s. r. o. , so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 706 864, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 57676/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Lafarge Slovakia, a. s., so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO : 35 789 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2466/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2012, Nz 3016/2012, NCRls 3109/2012 dňa 27.01.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti GRHS, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 274/2013, Nz 7567/2013, NCRIs 7747/2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 667/2013, Nz 20770/2013, NCRls 21193/2013 zo dňa 20.06.2013 o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. 16. Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení N 10/2014, Nz 635/2014, NCRIs 643/2014 zo dňa 10.01.2014. |
|