| Značka Obchodného registra : | R156130 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1177/B OBCHODNÉ MENO: Danubia Holding, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 701 081 DEŇ ZÁPISU: 21.10.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 6. organizovanie školení a seminárov, 7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 8. faktoring a forfaiting, 9. leasingová činnosť, 10. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 11. sekretárske služby, vrátane tlmočníckych a prekladateľských prác, 12. prieskum trhu, 13. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy, 14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 16. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, 17. vedenie účtovníctva, 18. prieskum trhu a verejnej mienky, 19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 1588/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 04.12.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 04.12.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis s uvedením svojej funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mária Dobrotová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Pršany 70, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, Vznik funkcie: 04.12.2015 predsedníčka, Meno a priezvisko: Ing. Elena Voržáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3186/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 20.01.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Silvester Vidovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rošlímska 372/60, Názov obce: Brestovany, PSČ: 919 27, Vznik funkcie: 20.01.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 813 966,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 813 966,000000 EUR AKCIE: Počet: 278, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 200 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Danubia Trading, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 35 712 007 Obchodné meno: RM - Systém Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 35 784 288 Obchodné meno: Danubia Aqua Park, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČO: 46 468 633 Obchodné meno: Danubia Park Services, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČO: 47 134 291 Obchodné meno: Farma Štiavnické Vrchy, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňovce 189, Názov obce: Jabloňovce, PSČ: 935 06, IČO: 48 256 714 Obchodné meno: Dobrá hora, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČO: 47 897 708 Obchodné meno: Golf Belá, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČO: 43 998 518 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.9.1996 v súlade s § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica N 229/96, Nz 232/96 zo dňa 20.9.1996 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb.v znení neskorších predpisov spísané notákou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Stary spis: Sa 1763 2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.7.1999, Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 245/99 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. 3. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 308/2001 spísaná notárkou JUDr.Agátou Potančokovou. 4. Notárska zápisnica č. N 986/02, Nz 926/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. 5. Notárska zápisnica N 176/2007 Nz 34665/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2007 - zmena sídla spoločnosti. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 656/2007, Nz 53959/2007, NCRls 53641/2007 zo dňa 10.12.2007. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.06.2008. 8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 338/2009 Nz 33640/2009 zo dňa 02.10.2009. 9. Zápisnica z riadného valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2010 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.2010 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 986/2013, Nz 56049/2013, NCRls 56796/2013 zo dňa 16.12.2013. 12. Notárska zápisnica č. N 1167/2015, NZ 50471/2015, NCRls 51435/2015 zo dňa 4.12.2015. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2017. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2017. 14. Zmluva o zlúčení. |
|