ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v reštrukturalizácii dlžníka

RECYCENTRUM, a.s., „v reštrukturalizácii“

so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182

(ďalej aj len ako „Dlžník“)

konaného v zmysle ust. § 127 et seq. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)

Sp. zn. Okresného súdu Košice I:     26R/3/2016

Miesto konania schôdze veriteľov:   Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

          Horná 23

                                                               974 01 Banská Bystrica

Dátum a čas konania:                          27.03.2017 o 10:00 hod.

Program zasadnutia:                    1/ Rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom                                                             v zmysle ust. § 144 ZKR

Prítomní:                                                      

-  Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Miroslava Duračinského -  správca Dlžníka;

-    JUDr. Martin Benický, člen predstavenstva Dlžníka

-    Zvolení členovia veriteľského výboru :

1. IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
3. Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
4. PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
5. SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

I.

Otvorenie zasadnutia

Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácií Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) o 10:00 hod. Správca privítal prítomných členov VV a JUDr. Martina Benického, pričom prítomných oboznámil s jediným bodom dnešného zasadnutia - Rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR.

II.

Uznášaniaschopnosť

Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť ďalšieho zasadnutia VV.

III.

Vznesené pripomienky

Správca vyzval prítomných členov VV, aby vzniesli prípadné pripomienky k predloženému návrhu záverečného reštrukturalizačného plánu, pričom svoje námietky vzniesli nasledovní členovia VV:

• SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047, ktorý navrhol vrátiť predložený reštrukturalizačný plán za účelom zosúladenia právneho a faktického stavu, nakoľko medzi predloženým a konaním schôdze veriteľov došlo k zmene právnej formy Dlžníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, ktorý navrhol predložený reštrukturalizačný plán Dlžníka vrátiť, tak aby spĺňal nasledovné pripomienky člena VV:
  1. )plán počítal s uspokojením pohľadávok v skupinách u ktorých sa počíta iba s výmenou pohľadávok za akcie dlžníka, vo výške 50 % hodnoty formou peňažného plnenia, rovnomerne rozvrhnutého do obdobia piatych rokov a aby zvyšná časť pohľadávok bola uspokojená formou výmeny za akcie (pod sankciou možnosti domáhať sa neúčinnosti plánu);
  2. )aby bola podmienkou plánu, že každý rok až do úplného uspokojenia pohľadávok bude novým akcionárom vyplácaná dividenda z ich akcii s tým, že pokiaľ každý rok nebude vyplatená dividenda vo výške aspoň 5 % zvyšnej časti pohľadávky (zo zvyšných 50 %), budú sa môcť dotknutí veritelia taktiež domáhať neúčinnosti.

Veriteľ zároveň vzniesol pripomienku ohľadom znaleckého ohodnotenia spoločnosti Dlžníka a žiada, aby tento znalecký posudok tvoril prílohu reštrukturalizačného plánu.

Veriteľ vzniesol požiadavku, aby bol preradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky z dôvodu, že Ministerstvo životného prostredia SR, by v prípade schválenia tohto reštrukturalizačného plánu, mohlo byť poskytovateľom nedovolenej štátnej pomoci.

Iný členovia VV námietky predloženému reštrukturalizačnému plánu nevzniesli.

IV.

Hlasovanie

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o jedinom bode programu a to rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR.

HLASOVANIE :

IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332                                                                                        ZA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810                ZA

Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678                                                                      ZA

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630                                                                                ZA

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047                                                                               ZA

VÝSLEDOK HLASOVANIA:          ZA:                 5 hlasov

                                                           PROTI:          0 hlasov

                                                           ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182, sp. zn. Okresného súdu Košice I: 26R/3/2016, rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu určuje 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu.“

VI.

Námietky, stanoviská a požiadavky členov VV

Po vykonaní hlasovania prítomní členovia VV nevzniesli námietky k priebehu dnešného zasadnutia veriteľského výboru a následne bolo zasadnutie VV o 10:15 hod ukončené.

............................................................................

Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

Martin Anderle

predseda VV