| Značka Obchodného registra : | R151732 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2407/B OBCHODNÉ MENO: KARIREAL SLOVAKIA, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 03 IČO: 35 785 403 DEŇ ZÁPISU: 03.04.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod-v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod-v rozsahu voľnej živnosti, 3. nákup, predaj a požičiavanie motorových vozidiel, 4. sprostredkovateľská činnosť, 5. reklamná a propagačná činnosť, 6. prieskum trhu, 7. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, 8. odťahovacia služba motorových vozidiel-nezahŕňa prevoz vozidiel na ložnom priestore nákladných automobilov, 9. faktoring a forfaiting, 10. leasing motorových vozidiel, 11. oprava a servis cestných motorových vozidiel a motocyklov, 12. klampiarske práce, 13. lakovnícke práce, 14. prevádzkovanie umyvárky vozidiel, 15. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, montáž, revízia, oprava), 16. vnútroštátna nákladná cestná doprava, 17. sprostredkovanie nákladnej cestnej dopravy, 18. skladovanie, 19. podnikové poradenstvo, 20. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 21. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov, 22. administratívne práce, 23. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Monika Husová, Bydlisko: Názov obce: Hrádek 390, PSČ: 739 97, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 07.02.2013 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Peter Blažo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzalkova 10543/30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 07.02.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Šustek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Vladimíra Clementisa 26, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 07.02.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva spolu s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému názvu Spoločnosti a označenej funkcii pripoja svoj podpis oprávnené osoby. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Ján Moder, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 827/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 07.02.2013 Meno a priezvisko: Juraj Gajdár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 07.02.2013 Meno a priezvisko: Jiří Mikula, Bydlisko: Názov obce: Bystřice 1171, PSČ: 739 95, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 07.02.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 830 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 830 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2500, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.10.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 540/01, Nz 487/01 napísanej dňa 2.10.01 notárom JUDr. Szabom v Galante bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z KARPATSKÁ ŠKODA, a.s. na AUTO KARPATY,a.s. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 119/02, Nz 117/02 zo dňa 18.4.2002. 4. Notárska zápisnica č. N 419/02, Nz 409/02 zo dňa 20.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie na 25 000 000 Sk a schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 46944/03 zo dňa 12.6.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - dodatok osvedčenia priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2003. 6. Notárska zápisnica N 248/2006, Nz 38295/2006, NCRls 38146/2006 zo dňa 2.10.2006. Notárska zápisnica N 260/2006, Nz 39944/2006, NCRls 39774/2006 zo dňa 11.10.2006. Zmena obchodného mena z AUTO KARPATY, a.s. na KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 7. Notárska zápisnica č. N 309/2007, Nz 43606/2007, NCRls 43273/2007 zo dňa 29.10.2007. 8. Notárska zápisnica č. N 86/2008, Nz 11529/2008, NCRIS 11437/2008 zo dňa 18.03.2008. 9. Notárska zápisnica N 51/2009, Nz 8815/2009 zo dňa 19.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 10. Notárska zápisnica N 244/2010, Nz 34868/2010 zo dňa 28.09.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
|