| Značka Obchodného registra : | R148072 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1884/B OBCHODNÉ MENO: Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 IČO: 30 841 178 DEŇ ZÁPISU: 31.12.1991 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, 2. obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti, 3. marketing a management v rozsahu podnikania, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Davut Can Ongen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ch. de Houte-Brise 21, Názov obce: Lausanne, PSČ: 1012, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 15.11.2014 člen, Meno a priezvisko: Maroš Priganc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popolná 9765/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 01.01.2015 Meno a priezvisko: Noel Francis Kearins, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard de Charmontey 14, Názov obce: Vevey, PSČ: 1800, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 25.12.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Christian Matton, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin de Pierre á Fleur 26, Názov obce: Corseaux, PSČ: 1802, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 22.10.2013 Meno a priezvisko: Stuart Colin Raetzman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Route de la Pontaise 10, Názov obce: Lausanne, PSČ: 1018, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 29.06.2015 Meno a priezvisko: Pierre Francois Streit, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin de Plantaz 85, Názov obce: Lutry, PSČ: 1095, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 28.11.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: Galderma Pharma S.A., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): World Trade Center, Avenue de Gratta-Paille 2, Názov obce: Lausanne, PSČ: 1018, Štát: Švajčiarska konfederácia VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.12.1991 podľa § 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a podľa zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov a ich nové úplné znenie prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, schválené valným zhromaždením dňa 29.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 167/97. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 275/2005, Nz 28831/2005- zmena stanov. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 23.6.2005. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.5.2006. Milan Michálek, podpredseda predstavenstva do 5.5.2006. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.01.2008. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010. 8. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti konaného dňa 30.04.2010. 9. Zápisnica o riadnom výročnom valnom zhromaždení zo dňa 24.04.2012. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2012. 11. Zmena obchodnéhop mena z SPIRIG Eastern a.s. na Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a. s. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.12.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1232/2013, Nz 50277/2013, NCRIs 51067/2013. 13. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 17.12.2014. 14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2015. |
|