| Značka Obchodného registra : | R138670 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6430/B OBCHODNÉ MENO: ACE enterprise Slovakia, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 IČO: 31 372 031 DEŇ ZÁPISU: 28.04.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 2. colný deklarant, 3. prevádzkovanie skladu, 4. automatizované spracovanie údajov, 5. nákup a predaj softveru, 6. organizovanie školení, 7. marketing, 8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. výroba softveru v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Šurka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 61, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 10.08.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Alexander Cimbaľák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová ulica 2275/20, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 10.08.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Matúš Gémeš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 6, Názov obce: Banská Belá, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 10.08.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Martina Filipová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viestova 7A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 10.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Veronika Vajdová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medená 1, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, Vznik funkcie: 10.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Michal Filip, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viestova 7A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 10.08.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: Equity Consult, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená udelením súhlasu spoločnosti s prevodom. Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 860,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená udelením súhlasu spoločnosti s prevodom. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 14 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená udelením súhlasu spoločnosti s prevodom. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Obchodné meno: ACE estate s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antolská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, IČO: 44 282 401 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločenská zmluva zo dňa 9. 3. 1994 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 13755 2. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 11.6.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.6.1998 v súlade s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2000, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.10.2000. 4. PhDr. Elena Gažiová, deň zániku funkcie: 05.08.2003. Alena Navarová, deň zániku funkcie: 05.08.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2004. 5. Zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromažsdenia dňa 09.11.2005 na 1.000.000,-Sk. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2015. 7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09. 2015. 8. Zmluva o zlúčení N 234/2015, Nz 44855/2015, NCRls 45776/2015 zo dňa 20.11.2015. 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2016 o zmene právnej formy spoločnosti ACE enterprise Slovakia, s.r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
|