| Značka Obchodného registra : | R138361 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1955/B OBCHODNÉ MENO: BOAT a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 167, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 37 IČO: 35 756 764 DEŇ ZÁPISU: 25.11.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, 2. opravy motorových vozidiel, karosérií, výroba a opravy poľnohospodárskych strojov, 3. výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií, 4. odťahovacia služba, 5. oprava akumulátorov, 6. prenájom a leasing vozidiel, 7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, 8. prenájom športových potrieb a zariadení, 9. poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osoby v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, 10. plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými plynmi, 11. plnenie tlakových nádob na plyny, 12. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, 13. vedenie účtovnej evidencie, 14. kancelárske a administratívne činnosti, 15. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 16. prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov, 17. automatizované spracovanie údajov, 18. nákup a predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Belica, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 27.05.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Vladimír Huttera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vinicami 15, Názov obce: Modra, PSČ: 900 02, Vznik funkcie: 28.02.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Sopko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 23/502, Názov obce: Spišské Bystré, PSČ: 059 18, Vznik funkcie: 29.05.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kališ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 6/3256, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 28.07.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo člen predstavenstva a jeden prokurista spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Vlasta Nespalová, akad. mal., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 30.04.2014 Meno a priezvisko: Ing. Iveta Czinegeová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 21, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 30.04.2014 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť konajú dvaja prokuristi spoločne, alebo jeden prokurista a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Radovan Belica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 28.10.2014 Meno a priezvisko: Jozef Fréz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 28.02.2015 Meno a priezvisko: Monika Belicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé sady 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 29.05.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 649 169,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 649 169,000000 EUR AKCIE: Počet: 207, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 7 967,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1998 a spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.O.A.T, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 03 Bratislava, IČO : 17 326 371, v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. 2. Notárska zápisnica N 283/99, Nz 279/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti II čl. III. 3. Notárska zápisnica č. N 214/00, Nz 212/00 zo dňa 5.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 142/01, Nz 141/01 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. 5. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Belicu dňa 31.5.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Milana Antoša dňa 31.5.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02. Zápisnica volebnej komisie z volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 19.9.2002. 6. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 05.08.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 286/2003, Nz 67212/2003 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Koblišeka sa končí dňom 27.5.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Belicu sa končí dňom 27.5.2004. 8. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ľubomíra Fogaša dňa 19.7.2004 a Ladislava Brata dňa 9.8.2004. Zánik funkcie členov dozornej rady Dušana Kobliška, Kvety Hanulovej, Františka Peczára dňa 19.7.2004 a Ing. Milana Antoša dňa 9.8.2004. 9. Notárska zápisnica N 110/2004 , Nz 74299/2004 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania. 10. Notárska zápisnica N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRls 44819/2005 zo dňa 29.09.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní členov predstavenstva a o zmene obchodného mena spoločnosti. 11. Notárska zápisnica č. N 9/2006, Nz 2769/2006 a č. N 16/2006, Nz 3666/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2006. 13. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2006 pod č. 32Exre/2105/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2007. Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 16311/2007, NCRls 16290/2007 zo dňa 27.04.2007. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008. 16. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008. 17. Rozhodnutie zamestnancov spoločnosti zo dňa 12.-17.8.2010. 18. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014. 19. Rozhodnutie o menovaní prokuristov zo dňa 30.04.2014 20. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014 21. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04. 2012, 26.05. 2014 a zo 27.02. 2015. |
|