| Značka Obchodného registra : | R132509 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1265/B OBCHODNÉ MENO: CRH (Slovensko) a.s. SÍDLO: Názov obce: Rohožník , PSČ: 906 38 IČO: 00 214 973 DEŇ ZÁPISU: 01.02.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, 2. zámočníctvo, vodoinštalatérstvo, 3. výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov, 4. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, 5. prenájom strojov, dopravných prostriedkov, prístrojov, 6. prenájom nehnuteľností, 7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (zber a výkup odpadov podľa zoznamu tvoriaceho prílohu živnostenského oprávnenia), 8. automatizované spracovanie dát, 9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 10. nákup a predaj pyrotechnických výrobkov, 11. vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, 12. výroba cementu a vápencových výrobkov, 13. poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu, 14. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, 15. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 16. vedenie účtovníctva, 17. administratívne práce, 18. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 19. organizovanie kurzov, školení a seminárov, 20. výroba transportovaného betónu a výrobkov na báze cementu, 21. nákladná cestná doprava, 22. elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny podľa povolenia č. 2005 E0058, 23. banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS), 24. reklamná a propagačná činnosť, 25. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 26. výskum trhu a verejnej mienky, 27. prenájom hnuteľných vecí, 28. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 29. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 30. obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, 31. výroba ľahkých prefabrikátov, 32. výroba a predaj šalovacích a murovacích betónových tvárnic, stropných vložiek a nosníkov a iného drobného architektonického betónového tovaru, 33. prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky), 34. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, 35. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 36. správa a údržba počítačových sietí, 37. montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, 38. odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia, 39. odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu platného oprávnenia, 40. ubytovacie služby v turistických ubytovniach, 41. činnosť vykonávaná banským spôsobom: ťažba piesku a štrkopiesku v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám, jamíc, razenie štôlní a tunelov ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500m3, zemné práce vykonávané strojmi a za použitia výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000m3 horniny, 42. výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky, vedúci zamestnanci, 43. bezpečnostnotechnická služba, 44. nepravidelná autobusová doprava, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Fedja Rojnik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 12257/5A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 01.12.2014 predseda, Meno a priezvisko: Patrick Stapfer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weidstrasse 9, Názov obce: Unterengstringen, PSČ: 8103, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 10.10.2015 člen, Meno a priezvisko: Lafras Petrus Moolman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fö utca 71, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1027, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 10.10.2015 Meno a priezvisko: Vladimir Kouzmine, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krum Popov 44, Názov obce: Sofia, PSČ: 1000, Štát: Bulharská republika, Vznik funkcie: 01.06.2016 Meno a priezvisko: Viera Blazsek, Bydlisko: Názov obce: Rovinka 1598, PSČ: 900 41, Vznik funkcie: 01.06.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Marian Vrablic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta mládeže 32, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 13.05.2015 Meno a priezvisko: Noel Joseph O’Mahony, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leefeale , Názov obce: Cummeen, Adare, Co. Limerick, Štát: Írsko, Vznik funkcie: 01.07.2016 Meno a priezvisko: Shane Carmody, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drehidtrasna , Názov obce: Adare, Co. Limerick, Štát: Írsko, Vznik funkcie: 01.07.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 283 319 496,920000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 283 319 496,920000 EUR AKCIE: Počet: 1275068, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR Počet: 7303030, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Stredoslovenská cementáreň, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 91, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 975 44, IČO: 36 033 936 Obchodné meno: ZEGA s.r.o., Sídlo: Názov obce: Rohožník 3, PSČ: 906 38, IČO: 35 917 091 Obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Sídlo: Názov obce: Turňa nad Bodvou 654, PSČ: 044 02, IČO: 31 711 391 PREDAJ Predaj časti podniku: Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 uzatvorenej medzi spoločnosťou Holcim (Slovensko) a. s., so sídlom Rohožník 906 38, Slovenská republika, IČO : 00 214 973 ako predávajúcim a spoločnosťou Duna-Dráva Cement s. r. o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO : 46 386 467 ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 z predávajúceho na kupujúceho. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 2. Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 4. mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853 6. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 1853 7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Stary spis: Sa 1853 8. Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: Sa 1853 9. Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998. 10. Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999. 11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.20000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001. 13. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s. 14. Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti. 15. Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38. 16. Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004 17. Notárska zápisnica č.N 2/2005, NZ 728/2005, NCRls 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005. 18. Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRls 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005. 19. Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005. 20. Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005. 21. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006. 22. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky 23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008. 24. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008. 25. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky. 26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009. 27. Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRls 22325/2009 zo dňa 29.6.2009. 28. Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010. 29. Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 30. Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011 31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011 32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011. 33. Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012. 34. Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení. 35. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013. 36. Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRls 56031/2014 zo dňa 10.12.2014. 37. Zápisnicaz valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015. 38. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015 39. Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015. 40. Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015. 41. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016. |
|