| Značka Obchodného registra : | R131473 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 935/B OBCHODNÉ MENO: SLAVIA CAPITAL Group, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 31 403 387 DEŇ ZÁPISU: 09.10.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 5. prenájom nehnuteľností, 6. operačný a finančný leasing, 7. faktoring a fortfaiting, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. organizačno-ekonomické poradenstvo, 10. vedenie účtovníctva, 11. prenájom osobných motorových vozidiel, 12. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 13. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 14. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti, 15. poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače, 16. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky, 17. prenájom základného a aplikačného programového vybavenia, 18. kopírovacie služby, 19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 20. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software, 21. automatizované spracovanie údajov, 22. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, 23. nákup a predaj nehnuteľností, 24. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 25.06.2014 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kvietik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 25.06.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva Mgr. Martin Kvietik samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Benčurík, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 183, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 08.10.2012 Meno a priezvisko: Mgr. Emil Gažo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 24.06.2013 predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kadnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3157/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 30.06.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 903886, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť podľa čl. VI. bod 18 stanov Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 23,660000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť podľa čl. VI. bod 18 stanov ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): KARAPATAKIS BUILDING, Naousis 1, Názov obce: Larnaca, PSČ: 6018, Štát: Cyprus, IČO: 00 195 243 Obchodné meno: PALMA Bratislava a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 04, IČO: 47 243 775 Obchodné meno: PRVOSIENKOVA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, IČO: 35 839 902 Obchodné meno: POĽNONÁKUP HONT a.s., Sídlo: Názov obce: Hontianske Nemce 259, PSČ: 962 65, IČO: 31 562 345 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1516 2. Notárska zápisnica N 150/96, Nz 153/96 zo dňa 25.6.1996 ako osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 3. Zmena stanov akciovej spoločnosti a ich nové znenie, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 8.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 132/97, Nz 131/97. 4. Stanovy akciovej spoločnosti odsúhlasené dňa 8.5.1997 na valnom zhromaždení. 5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2000, ktoré rokovanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 683/00, Nz 682/00 bola schválená zmena stanov. 6. Notárska zápisnica č.N 465/01, Nz 465/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmene stanov. 7. Notárska zápisnica č. N 810/02, Nz 759/02 zo dňa 4.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2003. 8. Notárska zápisnica č. N 875/2003, Nz 58568/2003 zo dňa 11.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zvýšenie základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady. Zmena obchodného mena z SC Management, a.s. na : SLAVIA CAPITAL Group, a.s. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Mgr. Martina Kvietika a Tomáša Altusa: 11.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Ladislava Ratkovského, Doc. Štefana Kvietika a Milana Gabalca: 11.7.2003. 9. Notárska zápisnica N 650/2003, Nz 89794/2003 zo dňa 8.10.2003 a stanovy spoločnosti. 10. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 301/04, Nz 46396/04 spísanou JUDr. Danielou Šikutovou. 11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 609/2004 Nz 76708/2004 19.10.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 297/2005, Nz 26855/2005- schválenie zmeny stanov spoločnosti. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2008. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2008 osvedčená formou notárnej zápisnice N 216/2008, Nz 29644/2008. 16. Notárska zápisnica N 388/2008, Nz 57041/2008, NCRls 56549/2008 napísaná dňa 9.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2009 a 23.09.2009. 18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 308/2010, Nz 31891/2010 zo dňa 08.09.2010 o cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registračné číslo: HE 195243, zapísaná podľa Zákona o obchodných spoločnostiach, hlava 113 ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Registri spoločností Ministerstva obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Heydukova 6, 814 99 Bratislava, IČO : 31 403 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 935/B, sa na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 309/2010, Nz 31892/2010 dňa 08.09.2010 stáva ku dňu 23.11.2010 právnym nástupcom spoločnosti SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus a preberá všetky jej práva a záväzky. 19. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2012. 20. Zápisnica z mimoriadného zhromaždenia zo dňa 10.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N805/2012, Nz32064/2012. 21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2013. 22. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou PALMA Bratislava a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 47 243 775, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5655/B ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 403 387, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 935/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1543/2013, Nz 51068/2013 dňa 09.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti PALMA Bratislava a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky. 23. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1860/2014, Nz 59885/2014, NCRIs 60925/2014 zo dňa 19.12. 2014. 24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2014. 25. Zmluva o zlúčení N 1847/2015, Nz 40942/2015, NCRls 41829/2015 zo dňa 05.11.2015. |
|