| Značka Obchodného registra : | R131473 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3307/B OBCHODNÉ MENO: SLAVIA CAPITAL Services, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 881 399 DEŇ ZÁPISU: 06.02.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 3. faktoring a forfaiting, 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. prenájom strojov a zariadení, 8. prenájom osobných automobilov, 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávanie služieb spojených s prenájmom, 10. obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností, 11. skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov), 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 13. kancelárske a administratívne práce, 14. organizovanie kurzov a školení, 15. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 16. vedenie účtovníctva, 17. prieskum trhu a verejnej mienky, 18. automatizované spracovanie údajov, 19. nákup a predaj nehnuteľností, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 812 02, Vznik funkcie: 12.11.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva spoločnosti podpisujúci člen pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Benčurík, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 183, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 18.06.2012 Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kvietik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 12.11.2012 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kadnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3157/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 30.06.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Neobmedzená prevoditeľnosť. Počet: 89, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie v zmysle čl.VI bod 18 stanov Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 12 552,010000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: ibmedzená prevoditeľnosť podľa článku VI. bod 18 stanov ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 762/2003, Nz 114116/2003 zo dňa 03.12.2003 v zmysle Obchodného zákonníka. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme not. zápisnice N 176/05 Nz 16401/05 spísané JUDr. Martou Polakovičovou dňa 18.04.2005 o zmene obchodného mena z PIROT, a.s. na SLAVIA CAPITAL Services, a.s.. 3. Notárska zápisnica č. N 253/2005, Nz 23494/2005, NCRls 23206/2005 zo dňa 25.05.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti. 4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 371/2008, Nz 53957/2008 zo dňa 2.12.2008. 5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 90/2010, Nz 12332/2010, NCRls 12563/2010 zo dňa 12.04.2010. 6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.06.2012. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2012. 8. Rozhdnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016 |
|