Značka Obchodného registra : | R131472 |
Podané : | Okresný súd Bratislava I |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4274/B OBCHODNÉ MENO: ProHealth, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 43 765 513 DEŇ ZÁPISU: 19.10.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. marketing, prieskum trhu a verejnej mienky, 5. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 6. automatizované spracovanie dát, 7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: MUDr. Ján Hrubiško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 01.12.2007 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Lenka Siklienková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzilaborecká 142/21, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 23.03.2012 Meno a priezvisko: Ing. Ján Klimko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 165/84, Názov obce: Heľpa, PSČ: 976 68, Vznik funkcie: 15.09.2015 Meno a priezvisko: Ing. Peter Andits, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 11961/23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 07.06.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: DOVERA HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C&I CENTER 2nd floor 212, Názov obce: Limasol, PSČ: 3082, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 663 272,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 663 272,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 690 072,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 440 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená Počet: 5, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 26.9.2007 do notárskej zápisnice N 781/2007, Nz 38271/2007 NCRls 38032/2007 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2007. Notárska zápisnica č. N 1054/2007, Nz 51517/2007, NCRls 51323/2007 zo dňa 04.12.2007. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2009, Nz 20140/2009, NCRls 20364/2009 spísanej dňa 16.06.2009. 5. Notárska zápisnica N 768/2009, Nz 32223/2009 zo dňa 23.09.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 6. Notárska zápisnica N 481/2010, Nz 14783/2010, NCRls 15039/2010 spísaná dňa 29.4.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.4.2010. 7. Notárska zápisnica N 59/2012, Nz 10437/2012, NCRls 10710/2012 spísaná dňa 23.03.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 120/2013, Nz 21950/2013, NCRls 22387/2013 dňa 28.06.2013. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6/2015, Nz 389/2015, NCRls 405/2015 zo dňa 09.01.2015. 10. Notárska zápisnica č. N 271/2015, Nz 14609/2015, NCRls 14935/2015 zo dňa 29.04.2015. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.09.2015. |
|