| Značka Obchodného registra : | R131472 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4703/B OBCHODNÉ MENO: Falck Healthcare a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 44 571 747 DEŇ ZÁPISU: 25.02.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. finančný leasing, 5. reklamné a marketingové služby, 6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 8. prenájom hnuteľných vecí, 9. administratívne služby, 10. vydavateľská činnosť, 11. pracovná zdravotná služba, 12. prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia – polikliniky v rozsahu určenom v povolení vydanom Bratislavským samosprávnym krajom, 13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO prvý podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Sabol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 90, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 27.05.2016 druhý podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Mária Jecková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 2/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 27.05.2016 tretí podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Roman Závodský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasná 9/A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 27.05.2016 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ivo Krpelan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybná 1065/13, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.05.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva. Prvý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnost len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva. Druhý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Tretí podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Monika Novotná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 27.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Mráza 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 27.05.2016 Meno a priezvisko: Mgr.Ing. Rudolf Sivák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plánky 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 27.05.2016 Meno a priezvisko: Ing. Ivana Košútová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernatovská 1616/1, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 27.05.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: Falck Emergency a. s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné a ich prevoditeľnosť spoločnosť nemôže obmedziť ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 23. 12. 2008 pod č. N 697/2008, Nz 63324/2008, NCRls 62790/2008 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 107/2009, Nz 61012009, NCRls 6090/2009 zo dňa 26.2.2009. Zmena obchodného mena zSOLVO, a. s. na LaSalus, a. s. 3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 172/2009 Nz 11180/2009 zo dňa 07.04.2009. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2009. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2010. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 04.06.2010, N 20/2010, Nz 20080/2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 14/2011, Nz 3963/2011, NCRls 4066/2011 zo dňa 04.02.2011 v znení Doložky k tejto notárskej zápisnici zo dňa 09.02.2011 a Doložky č. 2 k tejto notárskej zápisnici zo dňa 02.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného LaSalus, a. s. na nové Falck Healthcare a. s. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 23.12.2011, N 198/2011, Nz 59453/2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2012. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2013. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2013. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2015. |
|