| Značka Obchodného registra : | R130951 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3804/B OBCHODNÉ MENO: AXA d.d.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolárska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 977 540 DEŇ ZÁPISU: 15.02.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubor Vrlák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Ondroucha 2334/6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 29.06.2012 člen, Meno a priezvisko: Martin Vogl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinrich - Heine - Weg 1B, Názov obce: Rosträth, PSČ: 51503, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 30.10.2012 člen, Meno a priezvisko: Sébastien Guidoni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Véka utca 22, Názov obce: Budapešť, PSČ: 01028, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 04.12.2013 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Socha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05, Vznik funkcie: 01.06.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jozef Eugeen Cyriel Van IN, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wanninckhove 14, Názov obce: Hove, PSČ: 2540, Štát: Belgické kráľovstvo, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Jean-Yves Roger Marie LE BERRE, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Flandrin 8, Názov obce: Paríž, PSČ: 75 116, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Dominique Asse, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bulins 48, Názov obce: Mont Saint Aignan, PSČ: 76130, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 27.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: AXA životní pojišťovna a.s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazarská 13/8, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR AKCIE: Počet: 1090, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod alebo akýkoľvek prechod akcií je podmienený súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: AXA Slovensko a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, IČO: 35 798 831 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2005, Nz 36967/2005, NCRIs 36425/2005 zo dňa 10.08.2005 a jej dodatkom č. N 186/2005, Nz 53044/2005, NCRIs 52373/2005 zo dňa 08.11.2005 v zmysle ust. § 77 a nasl. zák. č. 650/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti Doplnková dôchodková poisťovňa CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. 2. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30. 05. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 110/2006, NZ 102/2006 z 50.000.000,- Sk na 109.000.000,- Sk. 3. Notárska zápisnica N 72/2007, Nz 6717/2007, NCRls 6749/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z Winterthur d.d.s., a.s. na AXA d.d.s., a.s. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007. 5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 591/2007, Nz 58618/2007 dňa 17.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou AXA Slovensko a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 798 831, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2582/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AXA d.d.s., a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3804/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2007, Nz 58627/2007, NCRls 58160/2007 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 17.12.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.01.2008 právnym nástupcom spoločnosti AXA Slovensko a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2008. 7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2010, Nz 21865/2010, NCRIs 22199 dňa 17.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2012. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2012. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. 13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2013. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2016. |
|