| Značka Obchodného registra : | R130951 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5710/B OBCHODNÉ MENO: Apotheke Slovakia, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54 IČO: 47 003 774 DEŇ ZÁPISU: 12.02.2013 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 2. sprostredkovateľká činnost v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľká činnost v oblasti služieb 4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5. reklamné a marketingové služby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Ondrej Hrivnák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2346/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.06.2016 člen, Meno a priezvisko: Ing. František Boháčiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. V. Rovnianka 5136/11, Názov obce: Martin - Záturčie, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 01.06.2016 člen, Meno a priezvisko: PharmDr. Petra Nemesszeghy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1535/117, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 01.06.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení vždy predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva, pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Robert Baumgartner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Venusbergweg 20, Názov obce: Bonn, PSČ: 53115, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 12.02.2013 Meno a priezvisko: Mag. Michael Warzecha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Singerstrasse 21, Názov obce: Wien, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 12.02.2013 Meno a priezvisko: Andre Christ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stratenweg 24, Názov obce: Dusseldorf, PSČ: 40629, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 12.02.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.01.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02. 2015. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015 4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRls 19052/2016 zo dňa 25.05.2016. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRls 19052/2016. |
|