| Značka Obchodného registra : | R130951 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5990/B OBCHODNÉ MENO: AFID Group, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 3239, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 IČO: 46 213 171 DEŇ ZÁPISU: 16.06.2011 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. prenájom hnuteľných vecí 5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 6. reklamné a marketingové služby 7. fotografické služby 8. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 9. vydavateľská činnosť 10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Jozef Baláž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 63, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 28.06.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Maria Magdalena Espínosa de Maldonado, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diamante Pedregal de Atizapande Zaragoza 64, Názov obce: Guadalajara, PSČ: 52948, Štát: Spojené štáty mexické, Vznik funkcie: 28.06.2016 Meno a priezvisko: Cecilia Espinoza Jimenez, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balcones de la Cantera, Calle Roca Numero 77#, Názov obce: Municipio: Zapopan Jalisko, Štát: Spojené štáty mexické, Vznik funkcie: 28.06.2016 Meno a priezvisko: Ma. Angelica Maravilla Gutierrez, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elston Circle 1805, Názov obce: Woodland, PSČ: 95776, CA, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 28.06.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: IPEC - Management, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 116, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 125,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade prevodu akcií na meno na tretie osoby majú akcionári predkupné právo na akcie prevádzajúceho akcionára. Svoj zámer previesť akcie na tretiu osobu je akcionár povinný oznámiť ostatným akcionárom na zasadnutí valného zhromaždenia. Predkupné právo musí akcionár uplatniť u prevádzajúceho akcionára do 30 dní od zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom bol uplatnený zámer previesť akcie na tretiu osobu, a to písomne. Do uplynutia tejto lehoty nesmie prevádzajúci akcionár previesť akcie na inú osobu. Ak akcionári spoločnosti nevyužijú svoje predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo v ustanovenej lehote zaniká. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií, a to pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade neuplatnenia si predkupného práva je akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia; valné zhromaždenie môže udelenie súhlasu odoprieť. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti na meno je podmienená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.05.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.6.2014. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2014 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.07.2015. |
|