| Značka Obchodného registra : | R130951 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3441/B OBCHODNÉ MENO: AXA d.s.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolárska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 903 821 DEŇ ZÁPISU: 15.10.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubor Vrlák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Ondroucha 2334/6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 29.06.2012 člen, Meno a priezvisko: Martin Vogl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinrich-Heine-Weg 1B, Názov obce: Rösrath, PSČ: 51503, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 30.10.2012 člen, Meno a priezvisko: Sébastien Guidoni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Véka utca 22, Názov obce: Budapešť, PSČ: 01028, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 04.12.2013 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Socha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05, Vznik funkcie: 01.06.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jozef Eugeen Cyriel Van IN, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wannickhove 14, Názov obce: Hove, PSČ: 2540, Štát: Belgické kráľovstvo, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Jean-Yves Roger Marie LE BERRE, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Flandrin 8, Názov obce: Paríž, PSČ: 75116, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Dominique Asse, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bulins 48, Názov obce: Mont Saint Aignan, PSČ: 76130, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 27.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: AXA životní pojišťovna a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazarská 13/8, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 47 924 980,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 47 924 980,000000 EUR AKCIE: Počet: 23620, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 2 029,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 173/2004, NZ 58075/2004 zo dňa 14.07.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka, a v zmysle ust. zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 112/2005, Nz 12408/2005, NCRls 12265/2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení zakladného imania a zmene stanov spoločnosti. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005. 4. Notárska zápisnica N 242/2005, Nz 34037/2005, NCRls 33569/2005 zo dňa 22.07.2005 - osvedčenie rozhodnutí jediného akcionára - zvýšenie základného imania, zmena sídla, menovanie člena dozornej rady. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2005. 6. Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 1414/2006, NCRls 1390/2006 zo dňa 16.1.2006. 7. Notárska zápisnica N 69/2007, Nz 6713/2007, NCRls 6746/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti. 8. Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 12.06.2007 o jedinom akcionárovi spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho orgánu spoločnosti zo dňa 19.06.2007 - menovanie nového člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady. 9. Notárska zápisnica č. N 542/2007, Nz 50871/2007, NCRls 50484/2007 zo dňa 30.11.2007. 10. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4753/2008 zo dňa 18.04.2008 - predchádazajúci súhlas na voľbu člena dozornej rady. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2008. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009. 14. Notárska zápisnica N 189/2010, Nz 21867/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 15. Notárska zápisnica N 100/2011, Nz 9666/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 16. Notárska zápisnica N 242/2011, Nz 24013/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011 17. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.03.2012, ktorým sa mení povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh dňa 07.10.2004. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012. 20. Notárska zápisnica N 858/2012, Nz 40454/2012 zo dňa 30.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. 22. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 446/2013, Nz 21646/2013, NCR1s 22071/2013 zo dňa 26.06.2013. 23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013. 24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014. 25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015. 26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2016. |
|