| Značka Obchodného registra : | R129518 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 315/R OBCHODNÉ MENO: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 10, Názov obce: Prievidza IČO: 36 002 887 DEŇ ZÁPISU: 20.05.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie obchodu 2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené 4. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 5. prevádzkovanie dráhy 6. prevádzkovanie dopravy na dráhe 7. výroba stavebných a banských strojov 8. zámočníctvo 9. kovoobrábanie 10. opravy pracovných strojov 11. galvanizácia kovov 12. poradenstvo v oblasti zvárania kovov 13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola 14. výroba tlakových zariadení 15. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 16. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu 17. výroba technických zariadení elektrických 18. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 19. oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 20. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 21. oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích 22. výroba technických zariadení zdvíhacích 23. čistenie a údržba pracovných odevov 24. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 25. dodávky elektriny 26. vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových 27. montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických 28. vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu 29. prenájom železničných vozňov 30. zváranie dráhových vozidiel 31. sukutočňovanie stavieb a ich zmien ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborského 14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 18.05.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Gurský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 5/1, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 18.05.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Petra Sládečková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 4880/28, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 18.05.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda. ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU): Odštepný závod a) Označenie: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod b) Adresa umiestnenia: Názov obce: Nováky 970/1, PSČ: 972 71 c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): 1. zámočníctvo 2. kovoobrábanie 3. opravy pracovných strojov 4. galvanizácia kovov 5. poradenstvo v oblasti zvárania kovov 6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola 7. výroba tlakových zariadení 8. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení 9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 10. spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu 11. výroba, vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových 12. výroba technických zariadení elektrických 13. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 14. oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 16. vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení tlakových d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Ing. Peter Bošiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 1581/35, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71, Vznik funkcie: 08.06.2015 DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Milan Minárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chalúpkova 1645/5, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71, Vznik funkcie: 18.05.2016 Meno a priezvisko: Alena Vršková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žulovská 344/11, Názov obce: Zemianske Kostoľany, PSČ: 972 43, Vznik funkcie: 13.05.2016 Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Ruman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 18/7, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 18.05.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 91 134,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 91 134,000000 EUR AKCIE: Počet: 13725, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 6,640000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055 2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny. 3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s. 4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999). 5. Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/. 6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000) 7. Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk. 8. Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s. 9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001). 10. Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002). 11. Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva. |
|