| Značka Obchodného registra : | R129330 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 14156/R OBCHODNÉ MENO: TRW Automotive (Slovakia) s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska ulica 2571/16, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 IČO: 35 829 761 DEŇ ZÁPISU: 14.01.2002 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 2. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 6. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, 7. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, 8. prenájom automobilov, 9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 10. prieskum trhu, 11. výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie, 12. vedenie účtovníctva 13. počítačové služby 14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 15. výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov 16. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Stephen Mark Batterbee, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silhill Hall Road 97, Názov obce: Solihull, West Midlands, PSČ: B91 1JT, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 12.11.2010 Meno a priezvisko: Martin Christopher Furber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oulderhill Drive 77, Názov obce: Rochdale, Great Manchester, PSČ: OL11 SLB, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 13.03.2015 Meno a priezvisko: Jean - Claude Fischbach, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue du Gymnase 5, Názov obce: Ingwiller, PSČ: 67340, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 13.03.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V prípade, ak má spoločnosť viacerých konateľov, koná v mene spoločnosti každý konateľ samostatne. ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU): Odštepný závod a) Označenie: TRW Automotive (Slovakia) s. r. o., odštepný závod Bytča b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1384, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): 1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť 2. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 5. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 6. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 7. prenájom automobilov 8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 9. prieskum trhu 10. výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie 11. vedenie účtovníctva 12. počítačové služby 13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 14. výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov 15. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Ing. Peter Vaneček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník - Drienové 577, Názov obce: Plevník - Drienové, PSČ: 018 26, Vznik funkcie: 13.03.2015 Odštepný závod a) Označenie: TRW Automotive (Slovakia) s. r. o., odštepný závod Nové Mesto nad Váhom b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska ulica 2571/16, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): 1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť 2. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 5. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 6. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 7. prenájom automobilov 8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 9. prieskum trhu 10. výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie 11. vedenie účtovníctva 12. počítačové služby 13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 14. výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov 15. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Ing. Milan Šesták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 7388/1B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 01.02.2016 PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ján Pánik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hierbanova 130/15, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01, Vznik funkcie: 27.10.2006 Meno a priezvisko: PhDr. Mária Gajdošíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 3, Názov obce: Žilina, PSČ: 106 01, Vznik funkcie: 31.07.2012 Meno a priezvisko: Ing. Peter Vaneček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník - Drienové 577, Názov obce: Plevník - Drienové, PSČ: 018 26, Vznik funkcie: 31.07.2012 Meno a priezvisko: Ing. Milan Šesták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 7388/1B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 05.02.2016 Meno a priezvisko: Philippe Poussard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gelnická 49, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 01.04.2016 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ing. Peter Vaneček je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť spoločne s PhDr. Máriou Gajdošíkovou. PhDr. Mária Gajdošíková je oprávnená v rámci prokúry konať za spoločnosť spoločne s Ing. Petrom Vanečkom. Ing. Milan Šesták je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť samostatne. Ján Pánik je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť spoločne s Ing. Milanom Šestákom. Philippe Poussard je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť samostatne. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: TRW Auto B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kingsfordweg 151, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1043 GR, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 19 668 033,000000 EUR, Rozsah splatenia: 19 668 033,000000 EUR Obchodné meno: TRW International Holdings B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kingsfordweg 151, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1043 GR, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 1 967,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 967,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 670 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 670 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: TRW Automotive (Slovakia) s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1384, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01, IČO: 36 281 239 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.12.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12. 8. a 13. 8. 2002. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 12. 8. 2002. Spoločenská zmluva zo dňa 13. 8. 2002 v novom úplnom znení. Zmena obchodného mena z pôvodného RIFA s.r.o. na Dana Emerson Actuator Systems s.r.o. 3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.3. 2003, na ktorom bola schválená zmena sídla, predmet činnosti a udelenie prokúry. 4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.3.2003 schválilo prevody obchodných podielov. 5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.6.2003 (notárska zápisnica N 68/2003, Nz 51268/2003 zo dňa 23.6.2003) o rozdelení a prevode časti obchodného podielu. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zvýšenie základného imania peňažným vkladom spoločníka. |
|