| Značka Obchodného registra : | R125561 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5588/B OBCHODNÉ MENO: DanubePay, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 46 775 111 DEŇ ZÁPISU: 27.07.2012 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. počítačové služby, 3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 4. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení, 5. prenájom hnuteľných vecí, 6. prieskum trhu v oblasti informačných systémov, 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 12. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Šmíd, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 11.04.2013 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Galba, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 1894/20, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 01.08.2015 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Roman Džavoronok, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 1814/30, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 01.08.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Klein, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 7908/51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 15.04.2013 Meno a priezvisko: Ing. David Stoppani, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlesí 4960, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 05, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 15.04.2013 Meno a priezvisko: Ing. Branislav Tkáčik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 15.04.2013 Meno a priezvisko: RNDr. František Kaščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Vznik funkcie: 01.08.2015 Meno a priezvisko: Ján Hergott, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.08.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 25000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase dozornej rady spoločnosti za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 2118/2012, Nz 25549/2012, NCRls 26109/2012 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.04.2013. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.04.2013. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2013. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.02.2014. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.07.2015. |
|