| Značka Obchodného registra : | R125561 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2024/B OBCHODNÉ MENO: Asseco Central Europe, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 56/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 760 419 DEŇ ZÁPISU: 12.02.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky, 2. poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, 3. prieskum trhu v oblasti informačných systémov, 4. nákup a predaj výpočtovej techniky, 5. administratívne práce, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. sprostredkovateľská činnosť, 8. automatizované spracovanie údajov, 9. organizovanie a vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky, 10. zabezpečovanie systémovej údržby software s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, 11. prenájom výpočtovej techniky, 12. návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia, 13. zabezpečovanie prevádzky informačného systému, 14. kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, 15. kompletizácia výpočtovej techniky, inštalácia výpočtovej techniky, počítačových a dátových sietí v rozsahu bezpečného napätia, 16. inštalácia a konfigurácia operačných systémov, programov (software) a ich servis, 17. správa počítačových sietí a hardware okrem zásahov do vyhradených technických zariadení, 18. navrhovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov, 19. management v oblasti informačných systémov a informačnej techniky, 20. montáž, opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia, 21. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a informačných technológií, 22. sprostredkovanie prístupu k sieti internet, prenos dát a iné komunikačné služby: elektronické transakcie s autentizáciou, autorizáciou a zúčtovaním, 23. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. David Stoppani, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlesí 4960, Názov obce: Zlín, PSČ: 76005, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.12.2012 predseda, Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Klein, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 19.09.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Tkáčik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 17180/49, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 10.02.2015 Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marek Grác, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 13.03.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Michal Navrátil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bednárova 9/14, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01, Vznik funkcie: 15.01.2013 Meno a priezvisko: Ing. Martin Smutný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradkárska 16, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51, Vznik funkcie: 09.02.2015 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ján Handlovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 5, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 23.09.2011 Meno a priezvisko: Przemyslaw Piotr Seczkowski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeromskiego 4, Názov obce: Sopot, PSČ: 81826, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 10.04.2013 Meno a priezvisko: Adam Góral, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strzyzowska 36, Názov obce: Rzeszów, PSČ: 35307, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 09.04.2014 Meno a priezvisko: Ing. Andrej Košári, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 09.04.2014 Meno a priezvisko: Marek Panek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sanocka 50, Názov obce: Rzeszów, PSČ: 35504, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 09.04.2014 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 709 023,840000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 709 023,840000 EUR AKCIE: Počet: 21360000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,033194 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: ISZP, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 56/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, IČO: 44 323 999 Obchodné meno: MPI CONSULTING s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 17/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 35 754 109 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 617/98, Nz 611/98 zo dňa 16.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. 2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 448/99, Nz 442/99 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1999. 3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.2000 schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. 4. Notárska zápisnica N 179/01,Nz 176/01 zo dňa 3.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol prijatý dodatok č.2 k stanovám. Uznesenie z volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 17.2.2001. 5. Notárska zápisnica N 140/02, Nz 137/02 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 6. Notárska zápisnica č. N 1169/02, Nz 1108/02 zo dňa 12.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoridného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy. Notárska zápisnica č. N 100/2003, Nz 11756/2003 zo dňa 18.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorm bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. 7. Zmena stanov spoločnosti zo dňa 29.1.2004, osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 63/2004, Nz 7717/2004, spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. 8. Notárska zápisnica N 465/2004, Nz 85253/2004 zo dňa 29.11.2004. 9. Notárska zápisnica N 307/2005, Nz 43002/2005, NCRls 42421/2005 zo dňa 16.9.2005 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena, pôvodné: ASSET Soft, a.s. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2006 N 2244/2006, Nz 18636/2006, NCRIs 18551/2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 16.5.2006 - zmena akcií, poverenie predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti. 11. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.5.2006. 12. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania zo dňa 30.8.2006. 13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.03.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 201/2007, Nz 11406/2007, NCRls 11441/2007 zo dňa 23.03.2007. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 12.02.2008. 15. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 31.3.2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zípisnice N 126/2008 Nz 7401/2008 zo dňa 21.02.2008 17. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.04.2008. 18. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.6.2008. 19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2009. 20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2009. 21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2009. 22. Obchodná spoločnosť Asseco Slovakia, a.s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1489/2009, Nz 50122/2009 dňa 11.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti ISZP, s. r. o. so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 44 323 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 61697/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky. 23. Notárska zápisnica N 491/2010, Nz 13619/2010, NCRls 13862/2010 zo dňa 21.4.2010. Zmena obchodného mena z Asseco Slovakia, a s. na Asseco Central Europe, a. s. 24. Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/A, IČO: 35 760 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 2024/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 733/2010, Nz 19875/2010 zo dňa 03.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti MPI CONSULTING s.r.o., so sídlom 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C, IČO 35754109, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17989/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a preberá všetky jej práva a záväzky. 25. Notárska zápisnica N 940/2011, Nz 26584/2011 zo dňa 20.07.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 26. Zápisnica zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 27.07.2011. 27. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.11.2011 28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.12.2011 29. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.2012, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2012. 30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2013. 31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2014. 32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014. 33. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.03.2015. |
|