| Značka Obchodného registra : | R125198 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4597/B OBCHODNÉ MENO: OVB Allfinanz Slovensko a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava 3, PSČ: 832 48 IČO: 31 361 358 DEŇ ZÁPISU: 15.11.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie v oblasti služieb, 2. reklamná činnosť, 3. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, 4. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovania úverov, - starobného dôchodkového sporenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vonkomer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 291, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 03.10.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Benedikt Fronc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3504/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 03.10.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Robert Schmidt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 591/35, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82, Vznik funkcie: 01.07.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s prokuristom. PROKÚRA: Meno a priezvisko: RNDr. Otto Michalička, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 14.05.2010 Meno a priezvisko: JUDr. Tatjana Macúchová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 14.05.2010 Meno a priezvisko: RNDr. Ivica Chačaturianová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 3594/35A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 14.05.2010 Meno a priezvisko: Bc. Tomáš Sedliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 16999/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 03.07.2015 Meno a priezvisko: Ing. Andrea Ružeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 647/37, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23, Vznik funkcie: 03.07.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Marta Kľocová, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bedľová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 03.07.2015 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná prokurista spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti prípoji dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mario Freis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mendener Strasse 6, Názov obce: Köln, PSČ: 51105, Štát: SRN, Vznik funkcie: 03.10.2013 Meno a priezvisko: Ing. Richard Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 751/15A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 03.10.2013 Meno a priezvisko: Oskar Heitz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wilhelm-Breidenbach-Weg 12, Názov obce: Lindlar, PSČ: 51789, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.04.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: OVB Holding AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heumarkt 1, Názov obce: Kolín, PSČ: 50667, Štát: Spolková republika Nemecko VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: EFCON, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, IČO: 36 242 098 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zapísanej dňa 18.10.1993 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v notárskej kancelárii v Bratislave, Štefánikova ul. č. 33, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 12406 2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 21.7.1995 pod č. N 151/95, Nz 153/95. Starý spis: S.r.o. 12406 3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/98, Nz 184/98 dňa 16.6.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z. 4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 456/01 Nz 448/01 napísanej dňa 16.10.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou. 5. Notárska zápisnica N 888/2003, Nz 100515/2003 zo dňa 3.11.2003. 6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2006. 7. Rozhodnutie spoločníka z 21. 1. 2008 8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.8.2008 o zmene právnej formy spoločnosti O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o. na akciovú spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2009. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010 a Dodatok k rozhodnutiu jediného akcionára zo dňa 04.05.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.02.2010. 11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 267/2010 Nz 23454/2010 zo dňa 30.06.2010. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2010. 13. Notárska zápisnica N 163/2010, Nz 38858/2010 zo dňa 21.10.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.12.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2012 Nz 23657/2012 zo dňa 29.06.2012. 16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 709/2013, Nz 49906/2013, NCRls 50676/2013 zo dňa 06.12.2013. 17. Zmluva o zlúčení - Notárska zápisnica- N 146/2014, Nz 9593/2014, NCRIs 9771/2014 zo dňa 12.03.2014. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2015. 19. Uznesenie predstavenstva zo dňa 26.06.2015 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.4.2016. |
|