| Značka Obchodného registra : | R124757 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4543/B OBCHODNÉ MENO: DelCom Slovakia a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 IČO: 35 732 512 DEŇ ZÁPISU: 17.11.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých a drobných stavieb a zmien týchto stavieb 2. inžinierska činnosť okrem stavebného a technického dozoru, 3. poradenstvo v stavebníctve, 4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických 5. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 7. výroba elektrických strojov a prístrojov a telekomunikačných zariadení 8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, 9. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, 10. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti štúdií a posudkov v oblasti telekomunikačných stavieb 11. výskum trhu, 12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien 13. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení, 14. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 15. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, 16. výstavba oceľových konštrukcií anténnych systémov a vysielacích veží, 17. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 18. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a softwaru, 19. organizovanie školení v oblasti výpočtovej techniky, 20. reklamná a propagačná činnosť, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Kornel Gajdár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 8070/70, Názov obce: Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 01.09.2008 Meno a priezvisko: Martin Vašina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Zlatým brehom 60, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.09.2008 Meno a priezvisko: Eva Sýkorová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 01.09.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať vždy predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tým spôsobom, že osoby oprávnené konať v mene spoločnosti pripoja svoje podpisy a uvedenie funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jerome Perret, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Lelykade 236D, Názov obce: Haag, PSČ: 2583 CP, Štát: Holandsko, Vznik funkcie: 01.09.2008 Meno a priezvisko: Camelia Horvat, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de l'étoile 13, Názov obce: Tassin la Demi Lune, PSČ: 69160, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 11.04.2016 Meno a priezvisko: Jozef Antol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričková 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 11.04.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 95, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti. Počet: 5000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.9.1997 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 10.11.1997 v súlade s §§ 24, 105153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 23016 2. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 29.5.1998 3. Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 21.9.1998 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.1999 Zmena obchodného mena z pôvodného EXPERTS s.r.o. na nové DelCom Slovakia s.r.o. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2008. 6. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.7.2008 o zmene právnej formy spoločnosti DelCom Slovakia s.r.o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 35 732 512, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 15989/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 7. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 191/2008 Nz 61740 zo dňa 15.12.2008. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.02.2009 forma not. zápisnice N 20/2009 Nz 5433/2009 9. Zmena sídla spoločnosti z Karpatská 6, 811 05 Bratislava na sídlo spoločnosti Žilinská 8, 811 05 Bratislava platná k 1.3.2009. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 180/2010, Nz 51138/2010, NCRls 51814/2010 zo dňa 06.12.2010. 11. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov zo dňa 2.7.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2013, NZ 22304/2013. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.4.2016. |
|