| Značka Obchodného registra : | R121444 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 520/B OBCHODNÉ MENO: VÚB Factoring, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 90 IČO: 31 345 310 DEŇ ZÁPISU: 24.03.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov, 2. poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Štefan Homola, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri vinohradoch 9799/269D, Názov obce: Bratislava - Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 01.06.2008 člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Ličko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 08.03.2013 člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Majtán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 1008/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 01.02.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dve osoby splnomocnené predstavenstvom podpisovať za spoločnosť. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Hajdu, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavrinecká 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 24.03.2016 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kausich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničiarska 256/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 24.03.2016 člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Magala, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 24.03.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: Všeobecná úverová banka, a.s.;skrátený názov: VÚB, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 90 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 232 334,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 232 334,000000 EUR AKCIE: Počet: 7466, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 299,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: s obmedzenou prevoditeľnosťou ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Recovery, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 90, IČO: 35 771 615 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.2.1993 v zmysle ustanovení § 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1026 2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.1994 Stary spis: Sa 1026 3. Na valnom zhromaždení dňa 3.6.1993, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/93, Nz 120/93 napísanej dňa 3.6.1993 notárom JUDr. Blahom v Bratislave a dňa 12.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 47/95, Nz 47/95 napísanej dňa 12.4.1995 notárkou JUDr. Rojkovou boli schválené zmeny stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.4.1995. Stary spis: Sa 1026 4. Notárska zápisnica Nz 134/96 napísaná dňa 27.3.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1996, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1026 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.9.1996. Stary spis: Sa 1026 6. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.3.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 42/97, Nz 42/97 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Roj- kovou. Stary spis: Sa 1026 7. Na valnom zhromaždení dňa 13.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 132A/99, Nz 132A/99 napísanej dňa 13.5.1999 bola schválená zmena stanov, zápisnica z valného zhromaždenia dňa 24.2.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení dozornej rady, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 7.4.1999na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.1999 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. 9. Zmena stanov schválená dňa 29.12.1999 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 378/99, Nz 378/99. 10. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.7.2000 a uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.7.2000. 11. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.8.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 92/00 napísanej dňa 3.8.2000 notárom JUDr. Kováčovou bola schválená zmena stanov. 12. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 6.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 365/00 napísanej dňa 6.12.2000 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov. 13. Ing.Peter Lukáč - predseda predstavenstva - deň zániku funkcie: 21.1.2002. Ing. Ľudovít Vitárius - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 5.10.2001. Ing.Ján Szalay - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 21.1.2002. Ing. Ivan Svitek - člen dozornej rady - deň zániku funkcie: 21.1.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 296/2001, Nz 287/2001 zo dňa 5.10.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.11.2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.1.2002. 14. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.5.2002, 17.5.2002, 4.6.2002, 12.6.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002. 15. Notárska zápisnica č. N 437/2002, Nz 416/2002 zo dňa 30.11.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zníženie základného imania na 39 904 000 Sk, a to znížením menovitej hodnoty akcií. 16. Notárska zápisnica N 558/02 NZ 532/02 zo dňa 23.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov. 17. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.4.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady JUDr. S.Schuberta, Ing. R. Noskoviča, JUDr. R. Husára sa končí dňom 19.3.2003. Funkcia členov predstavenstva JUDr. Ľ. Nemčeka, Dipl. Ing. J. Necpala, Ing. Z. Kalmanovej sa končí dňom 3.4.2003. 18. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.6.2003. 19. Notárska zápisnica č. N 152 /2004, Nz 27964/2004 zo dňa 31.3.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti. Tomas Spurny, MBA, funkcia člena dozornej rady od 19.3.2003 do 31.3.2004. 20. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 46/2005, Nz 10876/2005, NCRls 10768/2005 spísanej JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom. 21. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 14.06.2005. 22. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2005. Funkcia člena predstavenstva Mgr.Miroslava Bernáta skončila 31.08.2005. 23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2008. 24. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 13.5.2008. 25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2009 a 25.03.2009. 26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2011 27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2012. 28. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 11.04.2013. 29. Notárska zápisnica č. N 6/2014, Nz 43/2014 zo dňa 02.01.2014. Notárska zápisnica č. 194/2014, Nz 3700/2014 zo dňa 31.01.2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 31.01.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 195/2014, Nz 3712/2014 uzatvorená medzi spoločnosťou VÚB Factoring, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou Recovery, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 35 771 615 ako zanikajúcou spoločnosťou. 30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014. 31. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014. 32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2016. |
|