| Značka Obchodného registra : | R121443 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2435/B OBCHODNÉ MENO: CETELEM SLOVENSKO a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 812 36 IČO: 35 787 783 DEŇ ZÁPISU: 10.05.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, 2. automatizované spracovanie dát, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 4. prenájom hnuteľných vecí - leasing, 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 7. sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 18.4.2008, číslo rohodnutia: OPK- 4883/2008-PLP, 8. poskytovanie platobných služieb - 1. vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku 2. vydávanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, 9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Emmanuel Bourg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue de Toullain 10, Názov obce: Le Pouliguen, PSČ: 44510, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 09.09.2014 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Miguel José Sentieiro Pereira, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Cípu 443, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14900, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 22.04.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Nathalie Nesrin Gonin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kellnerova 1/2792, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15500, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 22.04.2015 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Milan Bušek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vítkovická 376, Názov obce: Praha Letňany, PSČ: 19900, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti. Pri podpisovaní v mene spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko, podpis a označenie svojej funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Alain Van Groenendael, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Parc de Marly 14, Názov obce: Louveciennes, PSČ: 78430, Štát: Francúzsko, Vznik funkcie: 24.06.2012 Meno a priezvisko: Charles, David Mc Arthur, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav Linden 23, Názov obce: Ratingen, PSČ: 40878, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 23.10.2012 Meno a priezvisko: Georgi Dimitrov Georgiev, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedeagach Str. 47,app. 20, Názov obce: Sofia, Štát: Bulharská republika, Vznik funkcie: 27.11.2015 Meno a priezvisko: Charles David McArthur, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue Foch 9, Názov obce: Paríž, PSČ: 75016, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 21.03.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): bd Haussmann 1, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 09, Štát: Francúzska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 100 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 150000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 24.3.2000 a rozhodnutím zakladateľov spísaným vo forme notárskej zápisnice Nz 61/00 zo dňa 24.3.2000 v zmysle § 57 ods. 3 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica z riadného valného zhromaždenia 2002, N 356/2002, Nz 338/2002, zo dňa 27.8.2002. 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 483/2002, Nz 457/2002 zo dňa 26.11.2002. 4. Notárska zápisnica č. N 206/03, Nz 45378/03 zo dňa 9. 6. 2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. 5. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 287/2004, Nz 60988/2004 spísané notárom JUDr. Ivanom Lošonským dňa 28.7.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva Marca Feltesseho dňa 28.7.2004. 6. Notárska zápisnica N 149/2005, NZ 29794/2005, NCRls 29394/205 napísaná dňa 28.06.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. JUDr. Alena Ludrovská - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 09.06.2003 do 28.06.2005. Ing. Václav Horák - funkcia člena predstavenstva od 09.06.2003 do 28.06.2005. Henri-Paul Fruchaud - funkcia člena dozornej rady od 09.06.2003 do 28.06.2005. Ing. Petr Tač - funkcia člena predstavenstva od 27.08.2002 do 27.08.2005. Ing. Petr Tač - predseda predstavenstva od 28.06.2005. Thomas Kudela - podpredseda predstavenstva od 28.06.2005. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 162/2006, NZ 24766/2006, NCRls 24731/2006 zo dňa 21.06.2006. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2007. 9. Notárska zápisnica N 164/2008, Nz 26807/2008 zo dňa 23.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 10. Francois Wurtz deň zániku funkcie: 16.1.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 19/2002 zo dňa 16.1.2002. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií: predkupné právo ostatných akcionárov v zmysle stanov spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2009. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 114/2009, NZ 21105/2009, NCRls 21334/2009 zo dňa 23.06.2009. Protokol o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 27.05.2009. 13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 121/2011 Nz 14790/2011 zo dňa 26.04.2011. 14. Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.06.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2011. 16. Rozhodnutie jediného akcionára notársky overené zo dňa 31.05.2012. 17. Funkcia člena predstavenstva Ing. Aleša Kosa zanikla 23.6.2012. 18. Funkcia predsedu predstavenstva Ing. Aleša Kosa vznikla dňa 30.5.2014. 19. Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 09.09.2014. 20. Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 10.03.2015. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015. 22. Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2435/B, sa ako slovenská zúčastnená (zanikajúca) spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou nástupníckou spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísanou v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902. Nástupnícka spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo vo Francúzku. 23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.10.2015. 24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016. |
|