| Značka Obchodného registra : | R120495 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4092/B OBCHODNÉ MENO: Tirrellus, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 36 742 601 DEŇ ZÁPISU: 22.02.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. marketing a prieskum trhu, 5. automatizované spracovanie dát, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Padych, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 1180/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 15.02.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Mydlo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod vŕškom 2589/20, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 21.01.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Marcel Daško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Znievska 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 19.04.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia predstavenstva, a to spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. arch. Miroslav Hrušovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 442, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52, Vznik funkcie: 01.06.2011 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Nemec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 2/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 17.01.2014 Meno a priezvisko: Ing. Marcel Martišek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Stankovce 23, Názov obce: Trenčianske Stankovce, PSČ: 913 11, Vznik funkcie: 26.03.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: BOHACKY HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou C & I Center, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 700 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 700 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 299,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie Počet: 12, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 330 567,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 270 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.04.2007. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2007. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.04.2008. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.7.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisniceN 789/2009, Nz 26202/2009 zo dňa 4.8.2009. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.03.2010. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 382/2010, Nz 22720/2010, NCRIs 23064/2010 zo dňa 24.6.2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2011. 9. Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 13.06.2012. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.02.2013. 11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 59/2013, Nz 8228/2013, NCRls 8436/2013 dňa 13.03.2013. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2014. Notárska zápisnica č. N 14/2014, Nz 1843/2013 zo dňa 20.01.2014. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára 24.03.2015. |
|