| Značka Obchodného registra : | R119127 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3810/B OBCHODNÉ MENO: AEGON Životná poisťovňa, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 979 356 DEŇ ZÁPISU: 14.02.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poisťovacia činnosť pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poisťovníctve") s názvom "Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov" na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistné spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) spojené s investičnými fondmi. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Richard Strapko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubániho 3630/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 04.03.2013 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 1957/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 18.04.2014 Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 27.07.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Péter Máhig, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Emilia 30, Názov obce: Budapešť, PSČ: H-1141, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 03.07.2013 Meno a priezvisko: Ing. Róbert Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mandľová 107/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 30.09.2013 Meno a priezvisko: Gijsbert Dorotheus Jeuken, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stadionweg 80, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 05.04.2016 AKCIONÁR: Obchodné meno: AEGON Slovakia Holding B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): AEGONplein 50, Názov obce: Haag (´s-Gravenhage), PSČ: 2591 TV, Štát: Holandsko VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 200 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 17 200 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 4000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 4 300,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií je potrebný súhlas spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje dozorná rada spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť súhlas z dôvodov uvedených v stanovách spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 209/2005, Nz 51717/2005, NCRls 51059/2005 spísanej dňa 02.11.2005 a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 29/2006, Nz 3495/2006, NCRls 3470/2006 spísanej dňa 30.01.2006 v zmysle ust. §§ 57, 154 - 220 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 307/2006, Nz 38028/2006, NCRls 37895/2006 zo dňa 29.09.2006. 3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 701/2008, Nz 28387/2008, NCRls 28144/2008 napísanej dňa 2.7.2008. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.4.2009. 5. Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 21993/2009 zo dňa 30.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.4.2010. Notárska zápisnica N 109/2010, Nz 23398/2010, NCRls 23800/2010 zo dňa 30.6.2010. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 1/2012 zo dňa 30. mája 2012. 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.02.2013. 9. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.02.2013. 10. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 759/2013, Nz 21896/2013, NCRls 22478/2013 dňa 28.06.2013. 11. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.09.2013. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.04.2014. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2016. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.4.2016 |
|