| Značka Obchodného registra : | R118736 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3577/B OBCHODNÉ MENO: ZENIT kapital o.c.p., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 35 931 949 DEŇ ZÁPISU: 23.04.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov,mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov,mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; 7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; 8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb; 9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; 10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Rihards Neploho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ausekla iela 7-303, Názov obce: Riga, PSČ: LV1010, Štát: Lotyšská republika, Vznik funkcie: 14.12.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jevgenij Jevstafjev, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladova 887, Názov obce: Mnichovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.12.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Peter Ostromecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 6155/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 17.12.2015 Meno a priezvisko: Pavels Gavrilovs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wassergasse 14/21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 31.10.2013 Meno a priezvisko: Edgards Ivanovs, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dzilnas ul. 19-32, Názov obce: Riga, PSČ: LV1010, Štát: Lotyšská republika, Vznik funkcie: 12.04.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 745,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 745,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 2 987,450000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme not. zápisnice N 561/04 Nz 70222/04 zo dňa 14.092004 v znení dodatku č. 1 vo forme not. zápisnice N 160/05 Nz 15431/05 zo dňa 13.04.05 spísanou JUDr. Miloslavom Kováčom v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. 2. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2005. Ing. Miroslav Jašica, Ing. Roland Urban - funkcia členov predstavenstva od 23.04.2005 do 13.06.2005. 3. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 374/2005, NZ 62916/2005, NCRls 62454/2005 zo dňa 12.12.2005, v ktorom rozhodol o zlúčení nástupníckej spoločnosti KEY INVESTMENT o.c.p., a.s. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949 so zanikajúcimi spoločnosťami: 1. KEY INVESTMENT, a.s. so sídlom Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 887 346, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 3340/B, 2. DUE WORKS, a.s. so sídlom Istrijská 76, 841 07 Bratislava, IČO: 35 854 626, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 3110/B ku dňu 01.01.2006 a stáva sa tak právnym nástupcom týchto zanikajúcich spoločností v zmysle zmluvy o zlúčení osvedčenej do notárskej zápisnice č. N 375/2005, NZ 62921/2005, NCRls 62483/2005 zo dňa 12.12.2005. 4. Notárska zápisnica č. N 35/2006, Nz 8473/2005, NCRIs 8434/2006 zo dňa 06.03.2006. 5. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 28/2006, NZ 29345/2006, NCRls 29291/2006 zo dňa 26.07.2006. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2007. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2007 - menovanie člena predstavenstva. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 952/2007, Nz 48541/2007. 9. Zápis zo zasadania dozornej rady zo dňa 30.01.2008. Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti zo dňa 07.02.2008. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2008 o zmene stabnov v časti obchodné meno na M Securities o.c.p., a.s.. 11. Notárska zápisnica č. N 544/2008, Nz 32801/2008, NCRls 32480/2008 zo dňa 04.08.2008. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009. 13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 7. 2009. 14. Notárska zápisnica osvedčujúca N 874/2010, Nz 26492/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2010 15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 627/2010, Nz 57946/2010, NCRls 58669/2010 zo dňa 21.12.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2010. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.10.2013. 17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.01.2014. 18. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014. 19. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice. 20. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 345/216, Nz 12377/2016, NCRIs 12690/2016 zo dňa 11.04.2016 |
|