| Značka Obchodného registra : | R118297 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6128/B OBCHODNÉ MENO: Amico Finance a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanovo námestie 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 48 113 671 DEŇ ZÁPISU: 10.04.2015 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 3. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 4. počítačové služby 5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 8. poskytovanie záruky za peňažné záväzky, 9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 10. činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Petr Táč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniny 152a, Názov obce: Hlučín, PSČ: 748 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.04.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Kolarov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4675/42c, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 10.04.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Koubek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Mráza 3158/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 03.09.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jedným musí byť predseda predstavenstva. V mene spoločnosti oprávnené osoby (t.j. predseda predstavenstva a ktorýkoľvek z ďalších členov predstavenstva) podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a k označeniu svojich funkcií pripoja svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Veronika Galková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1273/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 28.05.2015 Meno a priezvisko: Ing. Pavol Butkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maďarovská 164/20, Názov obce: Santovka, PSČ: 935 87, Vznik funkcie: 28.05.2015 Meno a priezvisko: Ing. Danica Jančová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradlianska 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 05.11.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 600 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 599, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť všetkých akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená. Tieto akcie možno prevádzať len so súhlasom správnej rady spoločnosti, pričom správna rada spoločnosti môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom len v prípade, ak by takým prevodom bolo porušené z písomnej zmluvy (uzavretej medzi akcionármi spoločnosti) vyplývajúce (a) predkupné právo niektorého z akcionárov spoločnosti alebo (b) právo niektorého akcionára na odkúpenie akcií iného akcionára (opcia). Obdobne je obmedzená aj možnosť zriadiť záložné právo na akcie vydané spoločnosťou, pričom správna rada spoločnosti môže odmietnuť udeliť súhlas so zriadením takého záložného práva len v prípade, ak by jeho zriadením bol porušený zákaz zriaďovať záložné právo na akcie vydané spoločnosťou vyplývajúci z písomnej zmluvy uzavretej medzi akcionármi spoločnosti. Počet: 1, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť všetkých akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená. Tieto akcie možno prevádzať len so súhlasom správnej rady spoločnosti, pričom správna rada spoločnosti môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom len v prípade, ak by takým prevodom bolo porušené z písomnej zmluvy (uzavretej medzi akcionármi spoločnosti) vyplývajúce (a) predkupné právo niektorého z akcionárov spoločnosti alebo (b) právo niektorého akcionára na odkúpenie akcií iného akcionára (opcia). Obdobne je obmedzená aj možnosť zriadiť záložné právo na akcie vydané spoločnosťou, pričom správna rada spoločnosti môže odmietnuť udeliť súhlas so zriadením takého záložného práva len v prípade, ak by jeho zriadením bol porušený zákaz zriaďovať záložné právo na akcie vydané spoločnosťou vyplývajúci z písomnej zmluvy uzavretej medzi akcionármi spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 23.3.2015 do notárskej zápisnice N 718/2015, Nz 9619/2015 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.09. 2015. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2226/2015, Nz 30065/2015, NCRls 30775/2015 zo dňa 02.09.2015. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.11.2015. Notárska zápisnica č. N 2816/2015, NZ 41614/2015, NCRls 42516/2015 zo dňa 09.11.2015. 5. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2016. |
|