| Značka Obchodného registra : | R116193 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2802/B OBCHODNÉ MENO: COOPEX HOLD, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 IČO: 35 819 570 DEŇ ZÁPISU: 05.09.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, 4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 6. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 7. prieskum trhu a verejnej mienky, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. podnikateľské poradenstvo, 10. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona), 11. vedenie účtovníctva, 12. prenájom motorových vozidiel, 13. činnosť účtovných poradcov, 14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 15. prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky, 16. distribúcia filmov a videozáznamov a iných zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, 17. audiovízia, 18. faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom, 19. prenájom dopravných prostriedkov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. František Szomolay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 106, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 28.06.2002 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Ostrica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 10.12.2002 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Peter Ostrica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 07.06.2010 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Dana Ostricová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 28.06.2002 Meno a priezvisko: Ing. Zdenka Petrýdesová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. Dr. A. Stodolu 1686/10, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 31.07.2006 Meno a priezvisko: Ing. Anna Milková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 3196/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 09.06.2010 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 620 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 620 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 35, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 90 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: TRANS CREDIT, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Z. Kodálya 769/29, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 27, IČO: 48 002 780 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 683/01, Nz 648/01 zo dňa 27.8.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom. 2. Notárska zápisnica N 1025/01, Nz 971/01 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.2001, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti zmena stanov. 3. Notárska zápisnica č. N 349/02, Nz 335/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.6.2002. Ing. Peter Benedikt, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Ing. Marián Takáč, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Mgr. Ľuboš Teleky, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Ing. Ivan Beneš, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Ing. Jarolím Antal, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Mgr. Zuzana Šimončičová, deň zániku funkcie: 28.6.2002. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 12. 2002. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 10. 12. 2002. 5. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia E Store, a. s. č. N 548/2003, Nz 105157/2003 zo dňa 13. 11. 2003, ktorou bola schválená zmluva o zlúčení spoločnosti F. A. C., s. r. o., Za kasárňou 1, 832 04 Bratislava, IČO: 35 833 661, so spoločnosťou E Store, a. s. zo dňa 11. 6. 2003 a nové znenie stanov spoločnosti, ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy spoločnosti. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti F. A. C., s. r. o. preberá spoločnosť E Store, a. s.. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti F. A. C., s. r. o., Za kasárňou 1, 832 04 Bratislava, IČO: 35 833 661, č. N 547/2003, Nz 105155/2003 zo dňa 13. 11. 2003, ktorou bolo schválené zrušenie spoločnosti F. A. C., s. r. o. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou E Store, a. s. a schválená zmluva o zlúčení týchto spoločností zo dňa 11. 6. 2003. Nové znenie stanov spoločnosti zo dňa 13. 11. 2003, ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné stanovy spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 9. 2003. 6. Notárska zápisnica N 474/2005, Nz 61931/2005, NCRls 61141/2005 zo dňa 9.12.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z E Store, a.s. na COOPEX HOLD, a.s. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2006. 8. Notárska zápisnica N 235/2007, Nz 22373/2007, NCRls 22260/2007 napísaná dňa 7.6.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2010, Nz 20627/2010, NCRls 20936/2010 zo dňa 09.06.2010. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 07.06.2010. 10. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 25.03.2015 do notárskej zápisnice N 215/2015, Nz 10064/2015, NCRls 10324/2015. 11. Notárskia zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zo dňa 30.06.2015. |
|