| Značka Obchodného registra : | R115704 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 360/B OBCHODNÉ MENO: G E O D É Z I A Bratislava a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 834 04 IČO: 31 321 704 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie geodetických a kartografických prác, 2. poradenská a konzultačná činnosť v odbore geodézia a kartografia, 3. projektovanie pozemkových úprav, 4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 5. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 6. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 8. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, 9. marketing a konzultačné činnosti v oblasti marketingu, 10. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. organizovanie kurzov, školení a seminárov, 12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 14. nákup a predaj tovarov, 15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 16. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Uhlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tematínska 2652/33, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 24.06.2013 člen, Meno a priezvisko: Ing. Matej Vagač, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 12.12.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a svojej funkcii v spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Robert Paldia, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 12.12.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Milan Karas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 2983, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 12.12.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Michal Mazák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 12.12.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 061,800000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 061,800000 EUR AKCIE: Počet: 21605, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,160000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.12.1993 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 694 2. Zápisnica č. 12 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 30. 4. 1994, ktorá prerokovala odstúpenie člena dozornej rady. Stary spis: Sa 694 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.3.1995. Stary spis: Sa 694 4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 163/95, Nz 163/95 zo dňa 27.6.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 1.8.1996. Stary spis: Sa 694 5. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 15.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 125/97, Nz 125/97 zo dňa 15.5.1997. Stary spis: Sa 694 6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 187/2000, Nz 187/2000. 7. Zmena stanov schválena valným zhromaždením dňa 28.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 413/2002, Nz 413/2002 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. 8. Protokol z hlasovania zamestnancov zo dňa 28.07.2006 a zo dňa 04.08.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.08.2006. 9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.2007. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2008. 11. Notárska zápisnica N 287/2008, Nz 29444/2008, NCRls 29147/2008 zo dňa 10.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2008. 12. Notárska zápisnica N 229/2010, Nz 25940/2010 zo dňa 21.07.2010 13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 24.12.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 539/2010 Nz 58608/2010 zo dňa 28.12.2010. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.07.2011, Rozhodnutie predstavenstva hlasovaním zo dňa 28.07.2011 a zo dňa 17.06.2011. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2011 16. Zápisniac zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.09.2011 17. Záverečný protokol zo dňa 25.04.2013 o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 12.04.2013. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.06.2013. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.07.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 884/2014, Nz 26626/2014, NCRls 27133/2014 dňa 15.07.2014. 20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2015, Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.07.2015. 21. Zápisnica z MVZ z 11.12.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 11.12.2015. |
|