| Značka Obchodného registra : | R114498 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4174/B OBCHODNÉ MENO: Rosum a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 36 799 041 DEŇ ZÁPISU: 30.06.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. marketing a prieskum trhu, 5. automatizované spracovanie dát, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. arch. Juraj Nevolník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľanovo 194, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 05.08.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Lysek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oldřichovice 945, Názov obce: Třinec, PSČ: 73961, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.03.2015 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Rostislav Novák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havraní 804, Názov obce: Zvole, Praha - Západ, PSČ: 252 45, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 16.03.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, a to spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. arch. Michal Oborný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 1133/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 01.06.2011 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Nemec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 2/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 15.08.2012 Meno a priezvisko: Ing. Michal Brúsil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 12985/9/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 30.06.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: RUZINOV HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: P.C. 3082, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2600, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť nie je obmedzená. Počet: 15, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.05.2007 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.08.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2007. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2007, notárska zápisnica N 1167/2007,Nz 59710/2007. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 266/2008 Nz 12675. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.03.2008. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.09.2008. 6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1532/2008, Nz 62667/2008 zo dňa 18.12.2008. 7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1214/2009, Nz 40719/2009, NCRls 41350/2009 zo dňa 11.11.2009. 8. Notárska zápisnica N 55/2010, Nz 1030/2010 zo dňa 15.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.05.2011. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2011. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2011 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 118/2012, Nz 21256/2012, NCRls 21709/2012 zo dňa 13.06.2012. 12. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.08.2012. 13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 05.08.2013. 14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 158/2013, Nz 26295/2013, NCRls 26817/2013 dňa 05.08.2013. 15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.03.2015. 16. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akiconára zo dňa 24.11.2015. |
|