| Značka Obchodného registra : | R114011 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6352/B OBCHODNÉ MENO: Terra Vis a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 IČO: 47 673 796 DEŇ ZÁPISU: 28.02.2014 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. administratívne služby 4. reklamné a marketingové služby 5. prieskum trhu a verejnej mienky 6. geologický výskum 7. ložiskový geologický výskum 8. hydrogeologický prieskum 9. geochemické práce 10. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 11. sanácia geologického prostredia 12. sanácia enviromentálnej záťaže 13. odborný geologický dohľad pri sanácie geologického prostredia a pri sanácií enviromentálnej záťaže 14. odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a pri činnosti vykonávanej banským spôsobom 15. prípravné práce k realizácii stavby 16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Alan Kempner Davis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bonita Ave 1309, Názov obce: Berkeley CA, PSČ: 947 09, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 24.03.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Mašek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 3185/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 24.03.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Hugo Fernando Navas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): km 29 carretera El Salvador, Residencial San Lorenzo de Almagro, Casa 4 Sector 7 , Názov obce: Villa Canales, Štát: Guatemalská republika, Vznik funkcie: 24.03.2016 Meno a priezvisko: James Koenig, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wales Dr 1817, Názov obce: Walnut Creek, California, PSČ: 94595, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 24.03.2016 Meno a priezvisko: Murray Froikin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 235 East 50th Street, Suite 57 , Názov obce: New York, NY, PSČ: 10022, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 24.03.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 60 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 60 000,000000 EUR, 60 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 60000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Pokiaľ Akcionárska zmluva neurčuje inak a pokiaľ právny poriadok právomoc spoločnosti nevylučuje, akcionár nesmie bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti: (a) previesť, založiť, alebo inak zaťažiť akcie emitované spoločnosťou alebo akýkoľvek prospech z takýchto akcií, (b) predať, postúpiť alebo inak previesť alebo udeliť akúkoľvek opciu na jeho akcie alebo akýkoľvek prospech na jeho akciách, alebo (c) uzatvoriť akúkoľvek zmluvu v súvislosti s hlasmi spojenými s ktorýmikoľvek z jeho akcií s akoukoľvek osobou, ktorá nie je akcionárom spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2014 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2014. 4. Zápisnice z valného zhromaždenia z 20.09. a 16.10.2015. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2016 |
|