| Značka Obchodného registra : | R112125 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1992/B OBCHODNÉ MENO: B.S.R. Building, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčkova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 IČO: 35 758 392 DEŇ ZÁPISU: 18.12.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 4. sprostredkovanie obchodu a služieb, 5. reklamná a propagačná činnosť, 6. prenájom priemyselného tovaru, leasing, 7. prenájom motorových vozidiel, leasing, 8. prieskum trhu, 9. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 10. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyslových stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/, 11. staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok/, 12. výkon činnosti stavebného dozoru, odbor pozemné stavby, 13. výkon činnosti stavbyvedúceho, odbor pozemné stavby, 14. inžinierska činnosť v stavebníctve, 15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Sergiu Feldman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiefskamp 14, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082 KA, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 03.03.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva má právo konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Guy Matarasso, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zalman shazar 9, Názov obce: Hod Hasharon, PSČ: 45372, Štát: Israel, Vznik funkcie: 04.05.2009 Meno a priezvisko: Oded Dolinsky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Shimshon 9/12, Názov obce: Tel Aviv, Štát: Izraelský štát, Vznik funkcie: 29.05.2012 Meno a priezvisko: Eyal Betsalel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hadar Yosef 26, Názov obce: Tel Aviv, Štát: Izraelský štát, Vznik funkcie: 29.05.2012 AKCIONÁR: Obchodné meno: B.S.R. BC, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčkova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 220 341,245704 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 220 341,245704 EUR AKCIE: Počet: 97016, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 952/98, Nz 925/98 zo dňa 9. 12. 1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. 2. Zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade a predstavenstve schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1041/99, Nz 983/99 3. Notárska zápisnica N 395/00, Nz 394/00, z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 28.7.2000 o zmene stanov a personálnych zmenách v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti, zmena obchodného mena , pôvodné HBG a.s.. 4. Notárska zápisnica č. N 289/01, Nz 276/01 zo dňa 19.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.2001. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.11.2001. 6. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.03.2002. 7. Notárska zápisnica Nz 993/02 spísaná dňa 12.12.2002 not. kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo 17. 12. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 2884/2003, Nz 123313/2003. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2004. Notárska zápisnica č. N 761/2004, Nz 75510/2004 zo dňa 14.10.2004. 10. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 15.12.2004. Guy Moshe Shayah, funkcia člena predstavenstva od 14.10.2004 do 15.12.2004. Schachar Brikman, funkcia člena dozornej rady od 28.07.2000 do 15.12.2004. Manou van Moorsel, Doron Shamir - funkcia členov dozornej rady od 23.11.2001 do 15.12.2004. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 16.12.2004. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 570/2008, Nz 46015/2008, NCRls 45629/2008 zo dňa 29.10.2008. 12. Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 14187/2009 zo dňa 4.5.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2012. |
|